Stora Enso Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2017 klo 19.30
Stora Enso Oyj:n 27. huhtikuuta 2017 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi
yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden vuodelta 2016.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2016 maksetaan
osinkoa 0,37 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2017 on
merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n
pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta
Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A:n hallinnoimien
ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinko maksetaan
arviolta 9.5.2017.
Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallitukseen valittiin seuraavaan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Anne Brunila,
Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson
sekä Hans Stråberg, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Christiane
Kuehne ja Göran Sandberg.

Palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen hallituksen jäsenten vuosipalkkioista:

puheenjohtaja       170 000 euroa
varapuheenjohtaja   100 000 euroa
jäsenet                70 000 euroa

Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että hallituksen jäsenet käyttävät 40 %
yllä mainituista vuosipalkkioista Stora Enson R-osakkeiden ostamiseen julkisesta
kaupankäynnistä ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan
kahden viikon aikana.

Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot:
Talous- ja tarkastusvaliokunta

puheenjohtaja                       20 000 euroa
jäsenet                             14 000 euroa

Palkitsemisvaliokunta

puheenjohtaja                     10 000 euroa
jäsenet                              6 000 euroa

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

puheenjohtaja  10 000 euroa
jäsenet           6 000 euroa

Tilintarkastaja

Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja
tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan talous- ja tarkastuskomitean hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys siten, että
yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kuitenkin
siten, että mikäli paikka vapautuu toimikauden aikana, niin hallitus voi valita
keskuudestaan tilalle uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin myös ehdotus, jonka mukaan kutsu
yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi tieto
kokousajasta ja -paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoite julkaistaan
vähintään kahdessa suomalaisessa ja kahdessa ruotsalaisessa lehdessä, ja että
yhtiöjärjestyksen terminologian muuttaminen siten, että viittaus
”Keskuskauppakamarin hyväksymään tilintarkastusyhteisöön” muutetaan
viittaukseksi ”tilintarkastusyhteisöön”.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestys siten, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu
valmistella ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valinnasta yhdessä hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen
kanssa.

Stora Enson hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajaksi Hans Stråbergin.
Richard Nilsson (puheenjohtaja), Jorma Eloranta, Mikael Mäkinen ja Christiane
Kuehne valittiin talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi.
Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Elisabeth Fleuriot ja Hans Stråberg valittiin
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.
Anne Brunila (puheenjohtaja), Hock Goh ja Göran Sandberg valittiin vastuullisuus
- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Hallituksen varapuheenjohtaja Hans Stråberg tulee uudeksi jäseneksi
osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan hallituksen edellisen puheenjohtajan
Gunnar Brockin toimen päättyessä.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden
uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata
uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin
uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin
25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia
euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja
Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla
(SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com
STORA ENSO OYJ
Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 040 763 8767