LITGRID - Pranešimas apie esminį įvykį

Litgrid AB 2015 m. balandžio 24 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

Vilnius, Lithuania, 2015-04-24 14:46 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- <span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">2015 m. balandžio 24 d. įvykusiame LITGRID AB 
(juridinio asmens kodas - 302564383, teisinė forma - akcinė bendrovė,
registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus
m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ
Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje)
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie
sprendimai:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">1. Pritarimas 2014 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam
pranešimui.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">NUSPRĘSTA:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Pritarti LITGRID AB konsoliduotam metiniam pranešimui
apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2014 m.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">2. </span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">Nepriklausomo auditoriaus
išvados pristatymas.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">3. K</span></span><strong style="font-size:
11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">onsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimas.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">NUSPRĘSTA:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Patvirtinti LITGRID AB </span></span><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">k</span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">onsoliduotų ir bendrovės
2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">4. 2014</span></span><strong style="font-size:
11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;"> m. Bendrovės pelno (nuostolio)
paskirstymas.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">NUSPRĘSTA:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Patvirtinti LITGRID AB valdybos pasiūlytą</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">2014 metų LITGRID AB pelno (nuostolio)
paskirstymą.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">5. LITGRID AB audito įmonės išrinkimas ir audito
paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015 metams.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">NUSPRĘSTA:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Išrinkti audito įmonę </span></span><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">UAB „PriceWaterhouseCoopers</span></span><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">”</span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;"> 2015 m. LITGRID AB
finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 19 210,00
(devyniolikos tūkstančių dviejų šimtų dešimt) eurų, neįskaitant PVM, atlyginimą
už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas per 30
(trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">6. Naujo stebėtojų tarybos nario
išrinkimas</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">NUSPRĘSTA:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">I</span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">šrinkti likusiam LITGRID
AB stebėtojų tarybos kadencijos laikotarpiui (t.y. iki 2017 metais vyksiančio
LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) bendrovės stebėtojų
tarybos nariu Rolandą Zuką</span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">.</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Rolandas
Zukas yra UAB „EPSO-G”, įmonės valdančios 97,5 proc. LITGRID AB akcijų,
generalinis direktorius. Rolandas Zukas turi aukštajį išsilavinimą transporto
inžinerinės ekonomikos ir vadybos srityse, dirbo AB „Klaipėdos nafta”
Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) direktoriumi, Energijos tiekimas UAB
valdybos nariu ir generaliniu direktoriumi.</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat
pateikiama LITGRID AB interneto tinklalapyje </span></span><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">http://www.litgrid.eu</span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;"> bei teikiama LITGRID AB patalpose, adresu A.
Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir
12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15
val.).</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Pridedama</span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">:</span></span><ol><li><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų
rinkinys;</span></span></li><li><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;font-size:10pt;">Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių)
paskirstymas.</span></li></ol>
         Vilija Railaitė
         Komunikacijos vadovė
         Telefonas +370 5278 2361
         Mobilusis +370 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu

Attachments:

LITGRID Pelno nuostoliu paskirstymas 2014.pdf

Litgrid metine ataskaita 2014.pdf