SRV Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2010. Kokous vahvisti   
tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden     
tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.                                                   

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta. 
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2010 ja osingot maksetaan 26.3.2010.       

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen 
valittiin uudelleen Ilpo Kokkila, Lasse Kurkilahti ja Matti Mustaniemi. Uusina  
jäseninä hallitukseen valittiin Arto Hiltunen, Timo Kokkila ja Ilkka Salonen.   
Ilpo Kokkila valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.                            

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen               
puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000
euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 
500 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien kokouksista.     
Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön           
matkustussäännön mukaisesti.                                                    

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka   
päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena     
tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajien palkkiot        
vahvistettiin maksettavaksi laskun mukaan.                                      

Yhtiöjärjestyksen muutos                                                        

Yhtiökokous päätti muuttaa SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestystä seuraavasti:       
”9 § Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme 
viikkoa ennen kokousta julkaistava yhtiön internet-sivuilla ja yhdessä          
valtakunnallisessa lehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään
yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”  

Muutos johtuu osakeyhtiölain muuttumisesta.                                     


Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen                                         

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta     
yhtiön vapaalla omalla pääomalla.                                               

Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään 3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin  
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä     
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin      
yhteensä enintään 3.676.846 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista.  
Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään      
3.676.846 osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa            
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 2.400.000 yhtiön   
osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai  
muutoin enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta, kuitenkin enintään yhteensä     
3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden hankkia    
osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.      
Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa       
erässä.                                                                         

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena     
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana
yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin    
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.             

Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja ne 
kumoavat 24.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman             
valtuutuksen.                                                                   
Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.               



Valtuutus osakeannista päättämiseen                                             

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai  
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai     
maksutta.                                                                       

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien osakkeiden antamisesta tai 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai   
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on yhteensä       
enintään 3.676.846 osaketta.                                                    
Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen         
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.                                              

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai         
luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa         
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien                
toteuttamiseksi.                                                                

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se      
kumoaa 24.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen. 



SRV Yhtiöt Oyj                                                                  

Hannu Linnoinen                                                                 
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja:                                                                    
Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 990                             

Jakelu:                                                                         
Nasdaq OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet