Altia Oyj - Yhtiökokouskutsu

Altia Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Altia Oyj Pörssitiedote 16.4.2019 klo 9.30

Altia Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Altia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 15.5.2019 klo 16.00, Kaapelitehdas, Tammasaarenlaituri 5,
sisäänkäynti M1, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 14.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

  · Hallituksen puheenjohtajan katsaus palkitsemisesta vuonna 2018
  · Toimitusjohtajan katsaus, sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
vastuullisuusraportin esittämisen
  · Tilintarkastajan esitys tilintarkastuskertomuksesta

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2018 tilinpäätöksen mukaan 72 084
125,87 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 14 102 839,85 euroa.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018
maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.5.2019 rekisteröitynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
24.5.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio
koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

  · 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja
  · 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja
  · 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio.
Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa
ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen
tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön
matkustuspolitiikan mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisistä jäsenistä Kim
Henriksson, Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Torsten Steenholt, Sanna Suvanto
-Harsaae ja Kai Telanne valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi
jäseneksi valittaisiin Anette Rosengren. Hallituksen toimikausi päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Anette Rosengren, B. Sc. Marketing and Marketing Management, syntynyt 1966,
Ruotsin kansalainen, on tehnyt merkittävän uran nopeasti liikkuvien
kulutushyödykkeiden toimialalla (FMCG) sekä Ruotsissa että Pohjoismaiden
ulkopuolella. Hänellä on myös laaja kokemus organisaatioiden ja brändien
johtamisesta liiketoiminnan muutostilanteissa. Rosengren on tällä hetkellä
hallituksen jäsen Greenfood Groupissa. Rosengren on riippumaton yhtiöstä ja
yhtiön osakkeenomistajista.

Nykyinen hallituksen jäsen Annikka Hurme on ilmoittanut, että hän ei ole
käytettävissä uudelleen valittavaksi hallitukseen.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia
yhtiöstä. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten Jukka Ohtolaa lukuun ottamatta
on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Jukka Ohtola on virkasuhteessa Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosastoon,
eikä ole siten riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Sanna Suvanto-Harsaae
valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Kai Telanne varapuheenjohtajaksi.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden tiedot ovat saatavilla
osoitteessa www. altiagroup.fi/sijoittajat.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy
toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena
tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Altia Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.altiagroup.fi/sijoittajat (https://altiagroup.com/fi/sijoittajat). Altia
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla. Yhtiön
vastuullisuusraportti on julkaistu osana vuosikertomusta. Päätösehdotukset ja
muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 29.5.2019.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.5.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.5.2019 klo
16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

  · yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
www.altiagroup.fi/sijoittajat (https://altiagroup.com/fi/sijoittajat);
  · sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@altiagroup.com
  · puhelimitse numeroon 020 770 6908 arkisin klo 9–16; tai
  · kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain varsinaisen
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.5.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.5.2019 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen
koskevat tarvittavat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä
sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@altiagroup.com tai kirjeitse
osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on varsinaisessa
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 36 140 485 osaketta, jotka edustavat
yhtä monta ääntä.

Helsingissä 15.4.2019

ALTIA OYJ

Hallitus

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh.
040 748 8864

Media: Niina Ala-Luopa, viestintä, puh. 0400 728 957

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi
Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja
Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia haluaa tukea
modernin, vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehitystä. Altian keskeiset
vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita ikonisia
pohjoismaisia brändejä ovat muun muassa Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina,
Leijona, Explorer ja Grönstedts. Altian liikevaihto oli 357,3 miljoonaa euroa
vuonna 2018, ja yhtiö työllistää noin 700 ammattilaista. Altian osake on
listattu Nasdaq Helsingissä. www.altiagroup.fi (https://emea01.safelinks.protecti
on.outlook.com/?url=http://www.altiagroup.fi/&data=02|01|tua.stenius
-ornhjelm@altiacorporation.com|cddf2e21a2774148dd3808d68cc5d1e8|c32b30ff58714a7da
29e6f63e6b0ebfd|0|1|636851178605508700&sdata=UMMqQ8GQGKAzd9TWDj8BEQ7BCzpHRFi2E+jD
urWqGPQ=&reserved=0).