Efore - Yhtiökokouskutsu

KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, 2013-01-11 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- EFORE OYJ   Pörssitiedote   
11.1.2013      klo 9.00 


Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 7.2.2013 klo 18.00 alkaen Radisson Blu Royal Hotellissa,
osoite Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 17.30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.11.2011-31.10.2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden
voitto 4 534 966,39 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille, ja että
yhtiökokous päättäisi olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta
1.11.2011-31.10.2012. 

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojenjakamisesta
osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko
osinkona voittovaroista tai varojenjakona sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05 euroa
osakkeelta. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka. 

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Tilikauden ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikaudeksi
muutetaan 1.1. - 31.12. Yhtiön kuluva tilikausi 1.11.2012 - 31.10.2013
ehdotetaan pidennettäväksi neljääntoista (14) kuukauteen päättymään 31.12.2013.
Edellä mainitusta johtuen hallitus ehdottaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:ää
muutettavaksi kuulumaan seuraavasti: 

”8 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.”

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan
suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona puheenjohtajalle
45.500 euroa toimikaudelta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 22.750 euroa
toimikaudelta. Näiden palkkioiden määrästä yhteensä noin 40 prosenttia
maksetaan yhtiön osakkeina. Palkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna
8.- 18.4.2013 välisen ajan Efore Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin
mukaan. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan
toimikautensa päättymiseen saakka.  Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin
päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli
hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2013 tulee hänen palauttaa saamistaan
osakkeista puolet. 

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 7.2.2013 päättämän antivaltuutuksen
nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa
yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio
rahana. 

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa
kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.
Lisäksi ehdotetaan, että valiokuntatyöskentelystä maksetaan palkkiota 500 euroa
kokoukselta. Vähintään 6 tuntia kestävän yksisuuntaisen lennon johdosta em.
palkkioiden lisäksi maksetaan 1.000 euroa läsnäolosta Euroopassa tai Aasiassa
pidettävässä kokouksessa. Lisäksi maksettaisiin matkasta ja majoituksesta
aiheutuvat kulut laskun mukaan. 

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan
suosituksesta, että hallitukseen valitaan viisi(5) jäsentä. 

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan
suosituksesta, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja
päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi Olli Heikkilä, Tei-Hu Liu, Marko Luoma ja Matti Vikkula
ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Marjo
Miettinen. 

Marjo Miettisen henkilötiedot ovat Efore Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.efore.fi. 

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. 

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen
päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG
Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse
Holopainen. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavin ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000
osaketta, mikä vastaa noin 9,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen
yhtiökokouksen 9.2.2012 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden
hankkimisesta. 

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
8.500.000 osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja
optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 9.2.2012 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.efore.fi. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on
viimeistään 17.1.2013 saatavilla yhtiön internet-sivuilla. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.1.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
11.1.2013 klo 9.00 - 4.2.2013 klo 16.00 välisenä aikana. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) Eforen internet-sivujen kautta osoitteessa www.efore.fi tai suoraan
sähköpostitse osoitteeseen anu.virokannas@efore.fi; 
b) puhelimitse numeroon Efore Oyj / Anu Virokannas (09) 478 46341;
c) kirjeitse osoitteeseen Efore Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Efore Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Efore Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
28.1.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 4.2.2013 kello 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 4.2.2013 kello
10:00 mennessä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Yhtiöllä on 10.1.2013 yhteensä 42.529.648 osaketta ja ääntä.

EFORE OYJ

HALLITUS


Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784
6312. JAKELU Nasdaq OMX Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineet Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava
kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksikkö
sijaitsee Kiinassa. Yrityksellä on toimintaa myös Ruotsissa. Lokakuussa 2012
päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 78,1 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli keskimäärin 888 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n
osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. 
www.efore.fi


         toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784 6312