Componenta - Yhtiökokouksen päätökset

Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj    Pörssitiedote 11.3.2015 klo 15.15

Componenta Oyj:n 11.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden
1.1. - 31.12.2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2014
päättyneeltä tilikaudelta. 

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Yhtiökokous päätti
valita hallituksen nykyisistä jäsenistä Harri Suutarin, Matti Ruotsalan, Olavi
Huhtalan, Riitta Palomäen ja Tommi Salusen uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi
sekä valita hallitukseen uusiksi jäseniksi Perttu Louhiluodon ja Olli Isotalon. 

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Matti
Ruotsalan. Samassa kokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Riitta Palomäki ja jäseniksi Tommi Salunen ja Olavi Huhtala. Kaikki
tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona
60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen
alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan tilikaudella 1.1. - 31.12.2015 yhtiön matkustussäännön
mukaisesti. 

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden
määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi
olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan
käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2016 asti. 

Nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien
edustajista koostuvan nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain
valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät
ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi. 

Helsinki 11. maaliskuuta 2015

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723





Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2014 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta
toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia
vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-,
kone- ja laitevalmistajia.

Attachments:

tiedote_11032015_Componenta_yhtiokokouksen paatokset.pdf