Kauno Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Bendrovės pagrindinio akcininko - Kauno miesto savivaldybės iniciatyva ir
valdybos sprendimu 2014 m. sausio 6 d. šaukiamas AB „Kauno energija“ (įm. k.
235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), neeilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2014 m. sausio 6 d., pirmadienis. Susirinkimo pradžia -
13.00 val., vieta - Bendrovės aktų salė, Raudondvario pl. 86A, Kaunas.
Akcininkų registracijos pradžia - 12.30 val. 

Valdybos patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei
paskelbiami siūlomų sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, pateikti
bendrovės valdybai AB „Kauno energija“ pagrindinio akcininko Kauno miesto
savivaldybės inicijuotais darbotvarkės klausimais  ir stebėtojų tarybos
pasiūlytu darbotvarkės klausimu: 

  1. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatinio kapitalo padidinimo.

Sprendimo projektas - padidinti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatinį
kapitalą 420 996 Lt (keturiais šimtais dvidešimt tūkstančių devyniais šimtais
devyniasdešimt šešiais litais) nuo 256 391 862 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt
šešių milijonų trijų šimtų devyniasdešimt vieno tūkstančio aštuonių šimtų
šešiasdešimt dviejų litų) iki 256 812 858 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt šešių
milijonų aštuonių šimtų dvylikos tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt
aštuonių litų), išleidžiant 70 166 (septyniasdešimt tūkstančių vieną šimtą
šešiasdešimt šešias) paprastąsias vardines 6 Lt (šešių litų) nominalios vertės
akcijas, kurių emisijos kaina yra lygi akcijos nominaliai vertei. 

  1. Dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo
     visiems akcininkams.

Sprendimo projektas - atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai
išleidžiamų 70 166 vienetų akcinės bendrovės „Kauno energija“ paprastųjų
vardinių 6 litų nominalios vertės akcijų, kurių emisijos kaina yra lygi akcijos
nominaliai vertei, suteikiant teisę šias akcijas įsigyti Kauno miesto
savivaldybei, kodas 111106319, Laisvės al. 96, Kaunas, siekiant, kad Kauno
miesto savivaldybė akcinei bendrovei „Kauno energija“ perduotų jai nuosavybės
teise priklausančią šilumos tiekimo liniją - šilumos tinklus (Karaliaus
Mindaugo pr. 50, Kaunas, unikalus Nr. 4400-2125-5130). 

3. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimo.

Sprendimo projektas - pakeisti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatus
išdėstant juos nauja redakcija ir įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“
generalinį direktorių Rimantą Baką pasirašyti po pakeistų akcinės bendrovės
„Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama). 

4. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario atšaukimo.

Sprendimo projektas - atšaukti Valį Venslovą iš akcinės bendrovės „Kauno
energija“ stebėtojų tarybos. 

5. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario išrinkimo.

Sprendimo projektas - išrinkti Žydrūną Garšvą akcinės bendrovės „Kauno
energija“ stebėtojų tarybos nariu. 

6. Dėl paramos skyrimo viešajai įstaigai „Žalgirio“ krepšinio centrui (įmonės
kodas 302811111). 

Sprendimo projektas - skirti iki 1 000 000 Lt (vieno milijono litų) paramą
viešajai įstaigai „Žalgirio“ krepšinio centrui (įmonės kodas 302811111)“, šią
paramos sumą įtraukiant į 2013 m. AB „Kauno energija“ audituotos veiklos pelno
(nuostolių) paskirstymo projektą. 

AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime
elektroninių ryšių priemonėmis. 

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2013 m.
gruodžio 27 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2013 m. gruodžio 27 d.
darbo dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai. 

AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 731 977 (keturiasdešimt
du milijonus septynis šimtus trisdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus
septyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos
suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams. 

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo
raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu
j.sereikiene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 3 d. darbo
pabaigos (14.00 val.). 

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu
Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, iki 2014 m. sausio 6 d. 12 val. Bendrovė
pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis
balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip,
kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į
bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2013
m. gruodžio 20 d. 

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų
projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimus, susijusius su 2014 m.
sausio 6 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt arba
pristatomi į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau
kaip iki 2013 m. gruodžio 27 d. darbo pabaigos (14.00val.) 

Nuo 2013 m. gruodžio 12 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę, adresu
Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba bendrovės internetiniame puslapyje
(http://www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais,
susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų
projektais ir informacija, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu. 

Turto valdymo skyriaus vadovė J. Sereikienė, (8 37) 305 664

Attachments:

KE istatai_2013 12-12 _.doc

Bendrasis balsavimo biul_2014 01 06__g.doc