Amanda Capital - Pörssitiedote

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

AMANDA CAPITAL OYJ			PÖRSSITIEDOTE
		                   27.2.2009                          

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              

Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,  
joka pidetään maanantaina 30.3.2009 klo 10.00 alkaen Kansallissalissa,          
osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, 2. krs, 00100 Helsinki. Kokoukseen           
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat   
klo 09.15.                                                                      

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                            

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen                    

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                       

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen                                    

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjattaisiin voitto- 
ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.                                      

9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle    

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä,       
ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.000 euroa   
kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa ja että matkustus- 
ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.           

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Osakkeenomistajat jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä,        
ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä.                       

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Osakkeenomistajat jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä,        
ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen sen nykyiset       
jäsenet Esa Karppinen, Peter Fagernäs, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi  
Piela.                                                                          
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

Osakkeenomistajat jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä,        
ehdottavat että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio               
tilintarkastajan laskun ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.        

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Osakkeenomistajat jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä,        
ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT yhteisö   
Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisen               
tilintarkastajana toimii KHT Kunto Pekkala.                                     

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin         
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                                  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
11.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai    
useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön   
hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen            
enimmäismäärä vastaa noin 48,3% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun    
päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen  
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja     
rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja                      
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin         
tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää  
kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten     
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin         
oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.      
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia  
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin   
edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat valtuutukset ja
olevan voimassa 31.12.2010 saakka.                                              

16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta       

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
2.200.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla kuitenkin siten, että yhtiöllä ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa     
millään hetkellä ole hallussaan tai panttina enempää kuin 10 prosenttia kaikista
yhtiön osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen             
kehittämiseksi, mitätöitäväksi taikka käytettäväksi mahdollisten henkilöstölle  
suunnattavien kannuste- ja palkkiojärjestelmien mukaisesti tai vastikkeena      
mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa järjestelyissä. Osakkeet hankitaan    
Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin    
vallitsevaan markkinahintaan. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien          
omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on  
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan     
aiemmat vastaavat valtuutukset ja olevan voimassa 18 kuukautta                  
päätöspäivämäärästä lukien.                                                     

17. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja               
osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien     
saatavilla Amanda Capital Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa                   
www.amandacapital.fi. Amanda Capital Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön  
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla 
mainituilla internet-sivuilla viimeistään viikolla 12. Hallituksen ja           
osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös          
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään     
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei        
lähetetä osakkeenomistajille erikseen.                                          

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille                                       

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina   
20.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 23.3.2009 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä 
yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua                                      
kirjallisesti osoitteeseen Amanda Capital Oyj, Yhtiökokous 30.3.2009, PL 896,   
00101 Helsinki,                                                           
puhelimitse ma - pe klo 10.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 09 6829 600,     
telefaxilla numeroon 09 6829 6020, tai                                          
sähköpostilla osoitteeseen amandainfo@amandacapital.fi.                         
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen              
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi.                                          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa      
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään      
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Amanda Capital Oyj, Yhtiökokous         
30.3.2009, PL 896, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 20.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                  
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

4. Muut ohjeet/tiedot                                                           

Amanda Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 22.767.746 osaketta
ja ääntä. Yhtiön hallussa on yhteensä 91.657 omaa osaketta.                     

Helsinki 27.2.2009                                                              

AMANDA CAPITAL OYJ                                                              
HALLITUS                                                                        


Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, www.amandacapital.fi                 

Amanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on       
Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on       
sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan         
pääomarahastojen rahastossa.                                                    

Amanda-konserni on yksi Suomen suurimmista pääomarahastosijoitusten             
hallinnoijista. Se hallinnoi useita konsultoitavia pääomarahastosalkkuja sekä   
kuutta pääomarahastojen rahastoa, joissa on sijoittajina useita koti- ja        
ulkomaisia instituutioita. Hallinnoitavia varoja Amanda-konsernilla on 2,5      
miljardia euroa (alkuperäiset sijoitussopimukset), josta on tehty sijoituksia   
yli 100 pääomarahastoon Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle.