|
|||
2009-02-04 08:05:00 CET 2009-02-04 08:05:01 CET REGULATED INFORMATION SSH Communications Security - YhtiökokouskutsuSSH:N HALLITUS KUTSUU VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE 4.3.2009SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 KLO 9.05 SSH:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 4.3.2009 SSH:N VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 4.3.2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT SSH Communications Security Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 4.3.2009 klo 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Valimotie 17, 00380 Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisten asioiden lisäksi muut jäljempänä mainitut asiat: 1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiö-kokoukselle kuuluvat asiat - Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus, konsernitilinpäätös ja tilin-tarkastuskertomus - Vahvistetaan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös - Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - Päätetään hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilin-tarkastajan palkkioista - Valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja 2. Hallituksen esitys varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä siihen liittyvistä muutoksista yhtiön optio-ohjelmiin Hallitus esittää yhtiökokoukselle varojen jakamista sijoitetun vapaan pääoman rahastosta osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti 0,30 euroa. Osakkeenomistajille maksettaisiin pääomanpalautuksena tällä hetkellä kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden nojalla yhteensä noin 8,6 miljoonaa euroa. Hallitus esittää, että osakekohtainen palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 9.3.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja maksupäivä on 16.3.2009. Varojenjakoon liittyen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että samalla alennetaan yhtiön vuosina 2000 - 2008 liikkeeseen laskemiin optio-ohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla määrällä, eli 0,30 euroa kutakin optio-oikeutta kohti. Osakkeiden merkintähinnan tulee kuitenkin olla aina vähintään nimellisarvon suuruinen. Optio-oikeusehtojen muutos merkintähinnan alentamisesta (0,30 eurolla) koskee siten yhtiön liikkeeseen laskemia optio-ohjelmia I/2000, Ohjelmaa 10.7.2000, II/2000, II/2002, III/2002, I/2003, II/2003 ja I/2008. 3. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksullisista osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallituksen ehdottama valtuutus koskee enintään 5.500.000 osakkeen antamista maksullisella osakeannilla taikka antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu tekemään päätöksen maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiö-kokouskin voisi niistä päättää. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 asti. 4. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta SSH Communications Security Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin (seitsemää (7)) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankinta-päivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupan-käynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Koska osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n omien osakkeiden hankintaa koskevien sääntöjen mukaisesti sekä muutoinkin omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi taikka muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiö-kokouksen päätöksestä lukien. Tilintarkastaja Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Sormunen. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään sunnuntaina 22.2.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan merkitä 22.2.2009 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Pyydettäessä omaisuudenhoitajat ilmoittavat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat yhtiö-kokousta varten laadittavaan yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaan on oikeus osallistua yhtiö-kokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava viimeistään perjantaina 27.2.2009 klo 16.00. Ilmoittautuminen on tehtävä joko kirjeitse osoitteella SSH Communications Security Oyj, Erja Salo, huone 3002, Valimotie 17, 00380 Helsinki, taikka telefaxilla numeroon 020 500 7011 tai sähköpostitse osoitteeseen erja.salo@ssh.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään jättämään ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla www.ssh.com sekä pääkonttorissa osoitteessa Valimotie 17, 00380 Helsinki, huoneessa 3002. Vuosikertomus on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla viikosta 9 alkaen. Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa sunnuntaina 8.2.2009 ja se on saatavilla SSH Communications Security Oyj:n kotisivulla www.ssh.com 9.2.2009 lukien. Helsingissä, 4. päivänä helmikuuta 2009 Hallitus Lisätietoja: Jari Mielonen, toimitusjohtaja, puh. 020 500 7400 Mika Peuranen, talousjohtaja, puh. 020 500 7419 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.ssh.com |
|||
|