2009-09-08 09:10:18 CEST

2009-09-08 09:11:21 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Sanitas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai 


AB „Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B,
LT-46352 Kaunas, valdyba patvirtino 2009 m. spalio 9 d. 14.00 val. šaukiamo
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Sanitas“ Vilniaus
ofise (J. Jasinskio g. 16 B,  Vilnius, 6 aukštas), sprendimų projektus: 

1. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

1.1. Išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės auditoriumi 2009 m. konsoliduotų
finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. 
1.2. Skirti 79 414 Lt (23 000 EUR), neįskaitant PVM, Bendrovės ir konsoliduotų
finansinių ataskaitų auditui apmokėti ir ne daugiau kaip 15 000 Lt (4 344 EUR)
papildomoms išlaidoms (kelionės, apgyvendinimo ir panašių) padengti. 
1.3. Skirti 214 074 Lt (62 000 EUR), neįskaitant PVM, Bendrovės dukterinių
įmonių finansinių ataskaitų auditui apmokėti ir ne daugiau kaip 20 428 Lt (5
916 EUR) papildomoms išlaidoms (kelionės, apgyvendinimo ir panašių) padengti. 

2. Dėl valdybos patvirtintos vadovų skatinimo sistemos „Tariamų akcijų opciono
planas“. 
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

2.1. Patvirtinti valdybos patvirtintą vadovų skatinimo sistemą „Tariamų akcijų
opciono planas“. (pridedama). 
2.2. Patvirtinti valdybos patvirtintas sutarčių formas:
2.2.1. Tariamų akcijų opciono plano Pirmos dalies opciono akcijų sutarties
formą (pridedama). 
2.2.2. Tariamų akcijų opciono plano Antros dalies opciono akcijų sutarties
formą (pridedama). 
2.2.3. Tariamų akcijų opciono plano Trečios dalies opciono akcijų sutarties
formą (pridedama). 

3. Dėl AB „Sanitas“ įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

3.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų pakeitimus. (pridedama).
3.2. Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją, paruoštą remiantis
patvirtintais pakeitimais. (pridedama). 
3.3. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti
įstatų pakeitimus ir pakeistus įstatus. 


Pridedama: Bendrasis balsavimo biuletenis.


Juristė
Alina Nausėdaitė
(8-37) 20 06 62