2010-01-13 08:00:00 CET

2010-01-13 08:00:03 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Efore - Yhtiökokouskutsu

KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN


EFORE OYJ   Pörssitiedote    13.1.2010      klo 9.00                            

Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään tiistaina 9.2.2010 klo 18.00 alkaen Radisson Blu Royal Hotellissa,     
osoite Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 17.30.                                                           


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                         

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen varojen   
jakoon                                                          

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää olla 
jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta 1.11.2008-31.10.2009.        

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous kuitenkin valtuuttaa hallituksen    
päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta                 
osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona
voittovaroista tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojen jaon      
enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta.                       

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista 
edellä mainittuun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan  
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.                 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan             
suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona           
puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 
1.750 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan         
kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille  
500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi 
verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän   
mukaisena. Lisäksi ehdotetaan, että valiokuntatyöskentelystä maksetaan palkkiota
500 euroa kokoukselta.                                                          

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan             
suosituksesta, että hallitukseen valitaan 6 jäsentä.                            

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan             
suosituksesta, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti Isto 
Hantila, Marko Luoma, Ari Siponmaa, Timo Syrjälä, Matti Tammivuori ja Matti     
Vikkula.                                                                        

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle       
maksetaan palkkiota laskun mukaan.                                              

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse    
Holopainen.   
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta          

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa   
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa      
erässä seuraavin ehdoin:                                                        

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4.000.000 omaa       
osaketta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa            
kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Hankittavien osakkeiden
vähimmäishinta on siten osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu     
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein  
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen                
voimassaoloaikana. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n  
ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. 
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia         
osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.      

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka.  
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 
muiden erityisten oikeuksien antamisesta                                        

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se päättää antaa         
hallitukselle seuraavat valtuudet:                                              

Hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.        

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osak­keet voidaan   
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille siinä     
suhteessa kuin he ennestään omista­vat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan   
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta  
painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena 
mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa   
järjestelyissä, investointien rahoitta­minen tai käyttäminen osana yhtiön       
kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on
yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava talou­dellinen syy.                                                     

Valtuutus kattaa myös maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen niin, että      
osakeannissa rekisteröityihin uusiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa    
olevia omia osakkeita koskevia sääntöjä.                                        

Lisäksi hallitus valtuutetaan antamaan yhdessä tai useammassa erässä            
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia ja muita erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai  
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta 
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa osakkeen         
merkintähinnan kuittaamiseen. Tällainen muu erityinen oikeus voi olla           
esimerkiksi vaihtovelkakirjalaina. Hallituksen päätöksen edellytyksenä on, että 
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.                            

Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla 
yhteensä enintään 13.000.000 kappaletta. Lisäksi yhtiön hallussa olevia omia    
osak­keita voidaan antaa osakeannissa ja luovuttaa ja/tai saada erityisten      
oikeuksien perusteella enintään 4.000.000 kappaletta.                           

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisiin oikeuksiin         
liittyvistä seikoista.                                                          

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman valtuutuksen.                              

17. Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamiseksi                              

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää      
yhtiön osakepääoman alentamisesta seuraavasti:                                  

Hallitus ehdottaa, että osakepääomaa alennetaan 19.450.200,80 eurolla.          
Alentamisen johdosta yhtiön osakepääoma alenee 34.450.200,80 eurosta niin että  
yhtiön osakepääoman suuruus on 15.000.000 euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että
alentamismäärä 19.450.200,80 euroa siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman    
rahastoon.           

18. Kokouksen päättäminen                                                       


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen           
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön            
Internet-sivuilla osoitteessa www.efore.fi 13.1.2010 alkaen. Yhtiön tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tai yhtiön vuosikertomus, joka       
sisältää edellä mainitut asiakirjat ovat viimeistään 19.1.2010 alkaen saatavilla
yhtiön Internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat  
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.                                  

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.1.2010     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
13.1.2010 klo 16.00 - 4.2.2010 klo 16.00 välisenä aikana. Yhtiökokoukseen voi   
ilmoittautua:                                                                   

a) Eforen Internet-sivujen kautta osoitteessa www.efore.fi                      
b) puhelimitse numeroon Efore Oyj / Anu Virokannas (09) 478 46341               
c) telefaksilla numeroon Efore Oyj / Anu Virokannas (09) 478 46500 tai          
d) kirjeitse osoitteeseen Efore Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo.      

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen  
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Efore Oyj:lle luovuttamia  
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten 
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                                          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä          
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa                 
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä        
osoitteeseen Efore Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo ennen              
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

Osakkeenomistaja voi myös valtuuttaa asiamiehen tekemällä valtuutuksen          
sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä osoitteessa www.efore.fi. Tätä          
tarkoitusta varten tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.          

3. Äänestäminen ennakkoon                                                       

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon   
tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön         
Internet-sivujen välityksellä 13.1.2010 klo 16.00 - 4.2.2010 klo 16.00 välisenä 
aikana. Ennakkoäänestystä varten tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin    
numero. Ennakkoäänestysmahdollisuus koskee erityisesti osakkeenomistajaa, joka  
ei pääse paikalle yhtiökokoukseen.                                              

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää              
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä ja hänen  
mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti   
muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei  
hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Sähköisen  
ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön    
Internet-sivuilla osoitteessa www.efore.fi.                                     

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 4.2.2010 klo 10.00 mennessä.    
Lisätietoja asiasta on saatavilla myös yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa     
www.efore.fi.                                                                   

5. Muut tiedot                                                                  

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 12.1.2010 yhteensä 40.529.648 osaketta ja      
ääntä.                                



EFORE OYJ                                                                       

HALLITUS                                                                        


Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemi, puh. 09 4784    
6312                                                                            

JAKELU                                                                          

Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      


Efore on ICT- ja teollisuuselektroniikka-alan yrityksiä palveleva kansainvälinen
yritys, jonka liiketoiminta muodostuu sähkönkulutusta vähentävistä              
asiakaskohtaisista tehonsyöttöratkaisuista, laiteasemien                        
sähkönsyöttöjärjestelmistä, vaativan elektroniikan valmistus- ja                
suunnittelupalveluista sekä huolto- ja korjauspalveluista.                      

Eforen pääkonttori on Espoossa. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä on
Suomen lisäksi Kiinassa, USA:ssa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt        
sijaitsevat Kiinassa ja Virossa. Lokakuussa 2009 päättyneellä tilikaudella      
konsernin liikevaihto oli 64,1 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 
565 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX       
Helsinki Oy:ssä.                                                                

www.efore.fi