Rautaruukki - Yhtiökokouksen päätökset

Rautaruukki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 23.3.2010 klo 16.45

Rautaruukki Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuodelta 2009
maksettavaksi osinkoa 0,45 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 916 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksen päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle, hallintoneuvostolle ja
toimitusjohtajalle.

Voiton käyttäminen
Osinkoa maksetaan 0,45 euroa osakkeelta (yhteensä 62 488 732,50 euroa). Osinko
maksetaan 8.4.2010 osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä
26.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta lahjoittamaan enintään
900 000 suuruisen summan yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen ja
yliopistojen toimintaan.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi. Hallituksessa jatkavat
vuorineuvos Reino Hanhinen, toimitusjohtaja Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen
puheenjohtaja Liisa Leino sekä ekonomi Hannu Ryöppönen. Uusina jäseninä
hallitukseen valittiin toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Pertti Korhonen,
toimitusjohtaja, insinööri Matti Lievonen ja konsernijohtaja, diplomi-insinööri
Jaana Tuominen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reino Hanhinen ja
varapuheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen.

Hallituksen palkkiot
Hallituksen vuosipalkkiot pysyvät ennallaan. Yhtiökokous vahvisti hallituksen
puheenjohtajan palkkioksi 67 200 euroa, varapuheenjohtajan 42 000 euroa ja
jäsenten 32 400 euroa vuodessa sekä kokouspalkkioksi 600 euroa mukaan lukien
hallituksen valiokuntien kokoukset. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan
markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina, jotka hankitaan kahden viikon
kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2010 on
julkistettu.

Hallintoneuvosto
Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä vahvistettiin viideksi. Hallintoneuvoston
puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström ja
varapuheenjohtajana kansanedustaja Inkeri Kerola. Jäseninä jatkavat
valtiotieteen lisensiaatti Turo Bergman, kansanedustaja Jouko Skinnari sekä
kansanedustaja Tapani Tölli.

Hallintoneuvoston palkkiot
Hallintoneuvoston jäsenille ei makseta palkkiota, sillä yhtiökokous päätti
hallintoneuvoston lakkauttamisesta. Valitun hallintoneuvoston toimikausi
päättyy, kun hallintoneuvoston lakkauttamista koskeva päätös merkitään
kaupparekisteriin.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle valtuuden
yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään
12 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

Hallintoneuvoston lakkauttaminen ja sitä vastaavat muutokset yhtiöjärjestykseen
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja sitä vastaavien
muutosten tekemisestä yhtiön yhtiöjärjestykseen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 11 §:ää siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän
päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle.

Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla www.ruukki.com viimeistään 6.4.2010.
Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla.



Rautaruukki Oyj:n hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hannu Ryöppösen sekä jäseniksi Liisa
Leinon, Matti Lievosen ja Jaana Tuomisen.

Lisäksi hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Reino Hanhisen
sekä jäseniksi Maarit Aarni-Sirviön ja Pertti Korhosen.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista.



Lisätietoja:
Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh. 020 592 9075
Tiina Bäckman, hallituksen sihteeri, puh. 020 592 9068



Rautaruukki Oyj

Anne Pirilä
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 27 maassa ja
henkilöstöä 11 700. Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,0 miljardia euroa. Osake on
noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö käyttää
markkinointinimeä Ruukki.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.com





[HUG#1396745]