Affecto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

AFFECTO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, 2012-04-19 09:10 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ  -- 
PÖRSSITIEDOTE  --  19.4.2012 klo 10.10 

AFFECTO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2012 vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. 

Kokouksessa oli edustettuna noin 36 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä.

OSINKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osaketta
kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.4.2012 ja osinko maksetaan 3.5.2012. 

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Aaro Cantell, Heikki Lehmusto, Jukka Ruuska, Haakon
Skaarer, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen järjestäytymiskokous
pidettiin välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen ja hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Aaro Cantell sekä varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi seuraavaa:
hallituksen jäsenelle 1.800 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa
ja hallituksen puheenjohtajalle 3.200 euroa. Valiokuntatyöstä maksetaan 250
euron kokouspalkkio, ei kuitenkaan nimitystoimikunnan kokouksista. Hallituksen
jäsenten koko toimikauden kuukausipalkkiot maksetaan joulukuussa 2012 siten,
että palkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan yhtiön osakkeina.
Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia osakkeita,
luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai hankkimalla osakkeita
yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Ensisijaisesti
palkkion osakeosuus maksetaan hankkimalla omia osakkeita julkisessa
kaupankäynnissä. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen
kuukausipalkkioiden maksuajankohtaa, kertynyt palkkio maksetaan käteisellä
jäsenyyden päättymistä seuraavan kuukauden aikana. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. 

NIMITYSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman rekisteröidyn
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä. 

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset hallituksen valtuutuksista.

Hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio-oikeuksia ja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. 

Osakkeita voidaan antaa enintään 4.200.000 kappaletta, joista enintään
2.100.000 kappaletta voivat olla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta
yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen
erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin
rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan
laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, hallituksen palkkioiden maksamiseksi ja
kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi. Uusmerkintä tai omien osakkeiden
luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin
jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2011 antaman valtuutuksen,
joka on rekisteröity 14.4.2011. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. 

Hallitukselle annettu valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä
alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, hallituksen palkkioiden maksamiseksi
sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa sekä muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2.100.000
kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko
julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2011 antaman valtuutuksen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 



AFFECTO OYJ
Hallitus



www.affecto.com






         Lisätietoja:
         Hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, puh. 0400 706 072
         Toimitusjohtaja Pekka Eloholma, puh. 0205 777 737