Zemaitijos Pienas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

CORRECTION: Dėl eilinio AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo

Pataisyta: pakeista susirinkimo darbotvarkė

Lietuva, Telšiai, 2011-03-21 15:46 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Telšiai, Lietuva,
2011-03-18 14:58 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB “Žemaitijos pienas“ valdybos
iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 08 d. 15 val. šaukiamas AB
“Žemaitijos pienas”, įmonės kodas 300041701, buv. adr. Sedos g. 35, Telšiai,
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Registracijos pradžia 2011 m. balandžio 08 d. nuo 14 val. 45 min. iki 15 val.,
susirinkimo pradžia 15.00 valandą. 
Susirinkimo vieta - bendrovės buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai.
Susirinkimo apskaitos diena: 2011 m. balandžio 01 d. Dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra
akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje; 
Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po
atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. 
Teisių apskaitos diena - 2011 m. balandžio 22 d.

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo išklausymo;
2. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl bendrovės finansinių ataskaitų
rinkinio ir metinio pranešimo išklausymo; 
3. Dėl Bendrovės audituoto 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;
4. Dėl Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo;
5. Dėl bendrovės akcijų įsigijimo;
6. Dėl įstatų dalinio papildymo/pakeitimo;
7. Dėl bendrovės stebėtojų tarybos bei valdybos narių atšaukimo ir naujų narių
rinkimo; 
8. Dėl bendrovės audito komiteto nepriklausomo nario atšaukimo ir naujo nario
tvirtinimo; 
9. Dėl bendrovės laboratorijos atskyrimo;
10. Dėl Transporto bloko atskyrimo;
11. Dėl centralizuotos buhalterijos apskaitos paslaugų teikimo;
12. Kiti klausimai;

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip įstatyme
numatytų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su
siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai
sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę
turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu
bendrovės buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne
vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarke raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą, siunčiant
registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne
vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
(fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai suteiktu
siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi
būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu
registruotu paštu. 

Su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų
dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti
pateikti susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija,
susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti darbo
valandomis AB „Žemaitijos pienas“ buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai ir/ar
bendrovės interneto puslapyje http://www.zpienas.lt/. 


         Gintaras Keliauskas
         Teisininkas
         8 444 22208