Exel Composites Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

EXEL COMPOSITES OYJ        PÖRSSITIEDOTE          10.1.2025 klo 10.00

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2025 seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jouni Heinonen, Helena Nordman
-Knutson ja Kirsi Sormunen ja uusiksi jäseniksi valitaan Christian Busdiecker ja
Elisabeth Larsson. Nykyisistä jäsenistä Petri Helsky ja Jouko Peussa ovat
ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseneksi uudelle
toimikaudelle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan
uudelleen Jouni Heinonen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja heidän
katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista.
Uusiksi jäseniksi ehdotetut henkilöt

Christian Busdiecker (s. 1979, Saksan kansalainen) toimii Greentech Partnersin
toimitusjohtajana Saksassa. Hän on aiemmin toiminut useissa johtotehtävissä muun
muassa palveluliiketoiminnan, teknologiajohtamisen ja liiketoiminnan
kehittämisen parissa Nordexilla. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden diplomi
-insinööri.

Elisabeth Larsson (s. 1970, Ruotsin kansalainen) on Senior Vice President, Sales
and Services Volvo Energyllä Ruotsissa. Hän on aiemmin toiminut useissa muissa
johtotehtävissä Volvo Groupissa Euroopassa ja Aasiassa. Koulutukseltaan hän on
kauppatieteiden maisteri.

Ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten CV-tiedot ovat tämän tiedotteen
liitteenä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Exel Compositesin
verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com
Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyisivät
ennallaan ja ovat seuraavat:

  · Puheenjohtaja: 45 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 45 000 euroa) ja lisäksi 1
500
(1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja
toimikunnan kokoukseen sekä muuhun vastaavaan koko päivän kestoiseen
hallitustehtävään.
  · Jäsenet: 21 000 euroa/vuosi (21 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron
suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan
kokoukseen sekä muuhun vastaavaan koko päivän kestoiseen hallitustehtävään.
Lisäksi kullekin toimikunnan puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500
(1 500) euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista.
  · Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia yhtiön
osakkeina.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 26. maaliskuuta 2025.
Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen
nimitystoimikuntaan kuuluivat:

  · Markus Lindqvist, Aktia, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
  · Matias Arola, Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osake
  · Jukka Vähäpesola, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  · Petteri Vaarnanen, Sp-Rahastoyhtiö, sekä
  · Jouni Heinonen, hallituksen puheenjohtaja, Exel Composites,
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä

Lisätietoja:

Lilli Riikonen, sijoittajasuhdepäällikkö
investor@exelcomposites.com
puh. 050 351 1128

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä
valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä
kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla.
Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut
komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla
maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja
kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.

Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä
maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme.
Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät
asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten
komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

Exel Composites Oyj

Attachments:

01101111.pdf