Tekla - Pörssitiedote

Kutsu Teklan varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tekla Oyj
Pörssitiedote                    15.3.2011              klo 10.30



Kutsu Teklan varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tekla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 6.4.2011 klo 15 alkaen yhtiön pääkonttorissa
(Metsänpojankuja 1, 02130 ESPOO). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 14.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä päättäminen osingonmaksusta ja
varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta
sekä pääomanpalautuksena 0,35 euroa osakkeelta sijoitetun pääoman rahastosta
(yhteensä 0,60 euroa osakkeelta, jolloin kokonaissumma on 13 493 760 euroa).

Yhtiön hallussa oleville 96 600 omalle osakkeelle ei makseta osinkoa eikä
pääomanpalautusta. Osingon ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä on 11.4.2011 ja
maksupäivä 19.4.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen kokouspalkkiot pysyvät ennallaan eli ovat
seuraavat: puheenjohtaja 3 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja 2 500 euroa
kuukaudessa ja jäsenet 2 000 euroa kuukaudessa. Edellä mainittuihin
kuukausipalkkioihin lisätään matkakulut. Tekla-konsernin palveluksessa oleville
henkilöille ei makseta kokouspalkkioita.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi varsinaista jäsentä ja yksi
varajäsen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä,
ehdottavat, että hallitukseen valitaan uudelleen varsinaisiksi jäseniksi Ari
Kohonen, Olli-Pekka Laine, Erkki Pehu-Lehtonen sekä Reijo Sulonen ja
varajäseneksi Timo Keinänen. Uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi
ehdotetaan Saku Sipolaa.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden tiedot löytyvät osoitteesta
www.tekla.com/fi > Sijoittajat > Hallinto- ja ohjausjärjestelmä > Yhtiökokous

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen voidaan lisäksi nimetä yksi
henkilöstön edustaja ja tälle henkilökohtainen varaedustaja.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa että tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun
mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst &
Young Oy, joka on ilmoittanut, että vastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT
Erkka Talvinko.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että yhtiöjärjestyksen 7. pykälä muutetaan
kuulumaan seuraavasti:"Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu
yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja
kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajien on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta
yhtiön omia osakkeita, mikä vastaa noin 4,43 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutus sisältää
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa sekä oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista.

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan
tai maksutta.  Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa määrätyin
edellytyksin. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä
tavalla ja laajuudessa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää omien osakkeiden
myymisestä julkisessa kaupankäynnissä sekä oikeuden päättää kaikista muista
omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
korkeintaan 30.4.2012 asti.

17. Valtuutuksen antaminen hallitukselle päättää osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa enintään 4 500 000 uutta
osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa
säädetyin ehdoin.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai
luovutettaessa osakkeita, jos kyseessä on yrityskaupan tai -järjestelyn
rahoittaminen, investointien rahoittaminen, pääomarakenteen kehittäminen tai muu
yhtiön liiketoiminnan kehittäminen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
korkeintaan 30.4.2012 asti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
lisäosingon jakamisesta ja varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta
yhdessä tai erikseen yhteensä enintään 18 000 000 euroon saakka. Varoja voidaan
jakaa yhdessä tai useammassa erässä joko kertyneistä voittovaroista tai vapaan
oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden
päättää kaikista muista jakamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

19. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla 15.3.2011 lähtien Tekla Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa www.tekla.com/fi > Sijoittajat > Hallinto- ja ohjausjärjestelmä >
Yhtiökokous

Tekla Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on ollut saatavilla yllä
mainituilla internetsivuilla 11.3.2011 lähtien.

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on suomeksi nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla 15.4.2011 alkaen.



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 4.4.2011 ennen klo 16,
a) yhtiön sijoittajasivulla osoitteessawww.tekla.com/go/AGM/fi/
b) sähköpostilla osoitteeseencommunications@tekla.com
c) puhelimitse 030 66 110 / yhtiökokousilmoittautumiset (arkisin klo 9 - 17)
d) telefaxilla numeroon (09) 8845 873 tai
e) kirjeitse osoitteeseen Tekla Oyj, Viestintä, PL 1, 02131 Espoo

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tekla Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tekla
Oyj/Viestintä, PL 1, 02131 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
25.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 1.4.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.tekla.com/fi > Sijoittajat > Hallinto- ja ohjausjärjestelmä >Yhtiökokoukset



4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Tekla Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 22 586 200 osaketta ja ääntä.



Espoossa, 14.3.2011

Tekla Oyj
Hallitus



Lisätiedot: toimitusjohtaja Ari Kohonen, puh. 050 64 124 ja talousjohtaja Timo
Keinänen, puh. 0400 813 027
etunimi.sukunimi @ tekla.com


Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet



Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien
käyttöön.  Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville
asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.

Teklan liikevaihto vuonna 2010 oli lähes 58 miljoonaa euroa ja liiketulos 10
miljoonaa euroa. Kansainvälisten toimintojen osuus liikevaihdosta oli noin 80
prosenttia.

Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto 15 maassa ja maailmanlaajuinen
kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä,
josta lähes 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on
perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä.
www.tekla.com


[HUG#1496892]