Saga Furs Oyj - Kallelse till årsstämma

Saga Furs Oyj:s kallelse till bolagsstämma

Saga Furs Oyj     Kallelse till bolagsstämma    26.3.2015      kl. 15.40

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Saga Furs Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum
onsdagen den 22.4.2015 fr.o.m. kl. 12.30 på hotell Rantasipi Tropiclandia,
adress Sommarstigen 1, Vasa. Lunchen serveras fr.o.m. kl. 11.00 och
registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av
röstningskuponger börjar kl. 12.00. 

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Stämmans öppnande

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning

4. Stämmans behörighet konstateras

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängd

6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för räkenskapsperioden 1.11.2013-31.10.2014 

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar och beslut
om utbetalning av dividend 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för räkenskapsperioden
1.11.2013-31.10.2014 utbetalas i dividend 0,70 euro per A-aktie och 0,70 euro
per C-aktie. Dividenden utbetalas till de aktieägare som på
dividendutdelningens avstämningsdag 24.4.2015 är antecknade i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas
4.5.2015. 

Därtill föreslår styrelsen i enlighet med 3 § i bolagsordningen, att 10 procent
av räkenskapsperiodens vinst, det vill säga 150 000 euro överförs till
konjunkturfonden som hör till det fria egna kapitalet. 

Därtill föreslår styrelsen att den på basen av aktiebolagslagens 13 kapitel 6 §
2 moment befullmäktigas att besluta om en tilläggsutdelning på högst 0,30
euro/aktie. Fullmakten är i kraft fram till början av nästa ordinarie
bolagsstämma. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

I enlighet med belöningsutskottets förslag föreslår styrelsen för
bolagsstämman, att de valda styrelsemedlemmarna under den mandatperiod som
inleds då bolagsstämman avslutas och som utgår efter att den ordinarie
bolagsstämman 2016 har avslutats, erhåller månadsarvode enligt följande: 

  -- styrelsens ordförande 2 800 euro/månad,
  -- styrelsens viceordförande 1 400 euro/månad,
  -- övriga styrelsemedlemmar 750 euro/månad. 

Förutom månadsarvoden erhåller styrelsemedlemmarna 200 euro i mötesarvode under
förutsättning att mötet räcker mindre än 2 timmar och 350 euro ifall mötet
räcker mer än 2 timmar. Ifall styrelseordförande, viceordförande, bolagets
verkställande direktör eller medlem av ledningen kallar en förtroendevald
person att sköta en viss uppgift, betalas till denne förtroendevalda 250 euro i
kompensation för förlorad arbetstid, under förutsättning att det för uppgiften
i fråga inte erläggs mötesarvode. 

Personer som är i ett arbetsförhållande med antingen Saga Furs Oyj eller
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf erhåller inte månadsarvode och heller
inte mötesarvode för möten som hålls under tjänstetid. 

På betalda arvoden erläggs ArPL- pensionsförsäkringsavgifter.

Till styrelsemedlemmarna betalas ersättning för resekostnader samt dagpenning i
enlighet med av skattestyrelsen fastslagna skattefria ersättningssummor.
Därutöver erhåller styrelseordförande och viceordförande ersättning för till
tjänsten hörande telefon- och postkostnader. För resetiden erläggs inte
mötesarvode eller ersättning för förlorad arbetstid. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

I enlighet med utnämningsutskottets förslag föreslår styrelsen för
bolagsstämman, att antalet styrelsemedlemmar fastställs till åtta. 

12. Val av styrelsens ledamöter och deras suppleanter

I enlighet med utnämningsutskottets förslag föreslår styrelsen för
bolagsstämman att samtliga nuvarande styrelsemedlemmar Kenneth Ingman, Lasse
Joensuu, Jorma Kauppila, Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, Pentti Lipsanen,
Krister Nordmyr, Hannu Sillanpää och Rainer Sjöholm, återväljs till
styrelsemedlemmar för inkommande mandatperiod. 

13. Beslut om revisors arvode

14. Val av revisor

15. Stämmans avslutande



B. BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Styrelsens beslutsförslag till bolagsstämman, denna stämmokallelse samt Saga
Furs Oyj:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, koncernbokslut,
verksamhetsberättelse och revisions­berättelse, finns att tillgå på bolagets
huvudkontor samt på bolagets webbplats www.sagafurs.com senast den 26.3.2015.
Styrelsens förslag till bolagsstämman och övriga ovan nämnda dokument finns
även tillgängliga på bolagsstämman, och kopior av samma skickas på begäran till
aktieägarna. Bolagsstämmans protokoll finns att tillgå på ovan nämnda webbplats
senast 6.5.2015. 



C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I STÄMMAN

1. Rätt att delta i stämman och anmälning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans
avstämningsdag fredagen den 10.4.2015 är införd som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
har införts på dennes personliga värdeandelskonto är registrerade i bolagets
aktieägarförteckning. 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast fredagen
den 17.4.2015 kl. 10.00. Anmälan kan göras: 

a)   per telefon på numret (09) 84 981/Anna Saloranta;

b)   per e-post på adressen anna.saloranta@sagafurs.com; eller

c)   skriftligen på adressen Saga Furs Oyj/Anna Saloranta, PB 4, 01601 Vanda.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/FO-nummer, adress,
telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde. De personuppgifter som
aktieägare uppger till Saga Furs Oyj används enbart i samband med bolagsstämman
och behandlingen av nödvändiga registreringar för denna. 

Aktieägare som deltar i bolagsstämman har i enlighet med aktiebolagslagens 5
kapitel 25 § rätt att ställa frågor om ärenden som behandlas på bolagsstämman. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sin rätt genom ombud. Ombud
för aktieägare ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt
sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren. 

Om en aktieägare har aktier på olika värdeandelskonton kan aktieägaren delta i
bolagsstämman företrädd av fler än ett ombud så att ombuden företräder
aktieägaren med aktier på olika värdeandelskonton. Om detta är fallet, skall i
samband med anmälan även meddelas med vilka aktier varje ombud företräder
aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör skickas till bolaget före utgången av anmälningstiden.

3. Innehavare av förvaltarregistrerad aktie

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar delta i
bolagsstämman skall anmälas för att bli tillfälligt införd i
aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman. Ägaren till en
förvaltarregistrerad aktie kan delta i bolagsstämman om aktieägaren på basen av
sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på
bolagsstämmans avstämningsdag 10.4.2015. Anmälan om tillfälligt införande skall
göras senast 17.4.2015 före kl. 10.00. Ägaren till en förvaltarregistrerad
aktie anses ha anmält sig till bolagsstämman, om han/hon har anmälts för att
bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen. Innehavare av
förvaltarregistrerad aktie uppmanas att vända sig till sin
förmögenhetsförvaltare för att få nödvändiga uppgifter beträffande införandet i
aktieägarförteckningen, beviljande av fullmakter och anmälan till
bolagsstämman. 

4. Övriga uppgifter

Vid tidpunkten för stämmokallelsen 26 mars 2015 har bolaget sammanlagt 900.000
A-aktier som berättigar till sammanlagt 10.800.000 röster på bolagsstämman, och
sammanlagt 2.700.000 C-aktier som berättigar till sammanlagt 2.700.000 röster
på bolagsstämman. Vid tidpunkten för stämmokallelsen har bolaget sammanlagt
3.600.000 aktier, som berättigar till sammanlagt 13.500.000 röster på
bolagsstämman. 

Vasa, den 26 mars 2015

SAGA FURS OYJ

Styrelsen