|
|||
2013-03-20 16:00:06 CET 2013-03-20 16:01:07 CET REGULATED INFORMATION Comptel - Yhtiökokouksen päätöksetComptel Oyj:n yhtiökokouksen päätöksetComptel Oyj Pörssitiedote 20.3.2013 klo 17:00 Comptel Oyj:n 20.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2012. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2012 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan seuraavasti: puheenjohtajalle maksetaan 53 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 33 000 euroa vuodessa ja jäsenille 26 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset ja maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja mahdollisten hallituksen valiokuntien kokousten osalta puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Eriikka Söderström, Hannu Vaajoensuu, Petteri Walldén ja Antti Vasara. Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Ilkan. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen valtuutukset Omien osakkeiden hankkiminen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 700 000 oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti: Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2012 päätetyn valtuutuksen. Osakeanneista päättäminen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21.400.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10.700.000 kappaletta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10.700.000 osaketta. Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2014 saakka, kuitenkin siten, että valtuutus yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2012 päätetyn valtuutuksen. Hallituksen järjestäytymiskokous Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia, koska hallituksen toiminnan kannalta on tehokkaampaa, ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan laajuuden sekä hallituksen selkeästi hallittavan rakenteen ja pienen jäsenmäärän, ettei erillisiä valiokuntia perusteta. COMPTEL OYJ Juhani Hintikka Toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.comptel.com Vuodesta 1986 alkaen Comptel on auttanut 290 teleoperaattoria 86 maassa täyttämään yli miljardin tilaajan monipuolistuvia viestintätarpeita. Comptelin ratkaisut perustuvat tietoliikenneverkon tapahtumien prosessointiin, analysointiin ja johtamiseen reaaliaikaisiksi toimenpiteiksi. Palvelutoimitusprosessin, laskutustietojen keruun, veloituksen ja käytönhallinnan sekä ennakoivan analytiikan tuotteet ja palvelut auttavat operaattoreita lisäämään liikevaihtoaan sekä alentamaan kustannuksiaan ja asiakasvaihtuvuuttaan sitouttamalla asiakkaita palveluiden käyttöön. Comptelin palveluksessa on maailmanlaajuisesti 679 asiantuntijaa ja yhtiön liikevaihto oli 82 miljoonaa euroa vuonna 2012. www.comptel.com |
|||
|