Panostaja Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Panostaja OyjPörssitiedote14.12.2012 klo 10:30
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina tammikuun 29.
päivänä 2013 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman salissa,
osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12:30. 
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Kokouksen avaaminen
2.Kokouksen järjestäytyminen
3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4.Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.31.10.2012 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
-Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen, pääomanpalautuksen maksamisesta
päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta 
Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
ei makseta, ja tilikauden tappio 8.904.581,77 euroa kirjataan kertyneiden
voittovarojen tilille. 
Hallitus ehdottaa kuitenkin, että osakkeenomistajille maksetaan pääoman
palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,04 euroa osakkeelta.
Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääoman palautuksen
täsmäytyspäivänä 1.2.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääoman palautus maksetaan
8.2.2013. 
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön
taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa pääoman palautuksena sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon
enimmäismäärä on yhteensä enintään 5.200.000 euroa. 
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä
alkavalta ja vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä
toimikaudelta seuraavat palkkiot: 
hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa.
Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat lisäksi ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan
hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen
jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä
omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen
jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön
kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan verohallinnon vahvistaman kulloisenkin
matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. 
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä
ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi. 
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
seuraavat henkilöt: 
Jukka Ala-Mello,Eero Eriksson,
Satu Eskelinen ja
Mikko Koskenkorva
sekä uusina jäseninä KTM Antero (Antti) Virtanen (s.1954) ja rakennusneuvos,
diplomi-insinööri Jukka Terhonen (s. 1954). Tämän tiedotteen liitteenä on
uusiksi jäseniksi ehdotettujen henkilöiden keskeinen työkokemus ja
luottamustehtävät. 
13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille
maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 
14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi
vahvistetaan yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö sekä
yksi (1) KHT tilintarkastaja, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. 
15. Tilintarkastajien valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
ja KHT Markku Launis valitaan uudelleen tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. KHT-yhteistö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti. 
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin
ehdoin: 
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.100.000
osaketta, mikä vastaa noin 9,86 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 
Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.1.2012 antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 
Valtuutus on voimassa 29.7.2014 saakka. 
17. Kokouksen päättäminen
YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Panostaja
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa 
www.panostaja.fi. Panostaja Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internetsivuilla
viimeistään 8.1.2013. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1.Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.1.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 24.1.2013 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 
a)puhelimitse numeroon 050 685 70 arkisin kello 8:00 - 16:00 välisenä aikana;
b)sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@panostaja.fi; tai
c)kirjeitse osoitteeseen Panostaja Oyj, Outi Kulo, Kalevantie 2, 33100 Tampere. 
Ilmoittautumiskirjeen tai -sähköpostin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan nimi ja asiamiehen nimi ja
henkilötunnus / yritys- ja yhteisötunnus. Osakkeenomistajien Panostaja Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 
2.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajan eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Panostaja Oyj, Outi Kulo, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 
3.Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
17.1.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 24.1.2013 kello 10:00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 24.1.2013 kello 10:00 mennessä. 
4.Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 
Panostaja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.12.2012 yhteensä 51 733 110
osaketta ja ääntä. 
Yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu. 
Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopolis Yliopistonrinteen
parkkihallissa, johon on kulku Ratapihankadulta. Pysäköinti on mahdollista myös
lähistöllä sijaitsevien Koskikeskuksen sekä Tullintorin parkkihalleissa sekä
rautatieaseman paikoitusalueella. 
Tampereella 14. päivänä joulukuuta 2012
PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 040 774 2099

Attachments:

Yhtiokokouskutsun liite.pdf