Ahlstrom - Pörssitiedote

Ahlstrom Oyj:n hallituksen ehdotukset 30.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 12.25

Voitonjako

Yhtiöllä on taseen 31.12.2010 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä
650 191 838,64 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokuntansa suosituksen
mukaisesti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan yhtiön
voittovaroista osinkoa 0,88 euroa osakkeelta. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä
1.2.2011 on 46 670 608 osaketta, minkä perusteella maksettavien osinkojen
kokonaismäärä olisi enintään 41 070 135,04 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta
täsmäytyspäivänä yhtiön tai sen tytäryhteisön omistamien omien osakkeiden
perusteella.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 4.4.2011
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
esittää, että osinko maksetaan 11.4.2011.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokuntansa suosituksen mukaisesti
lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään
100.000 euron lahjoituksista yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin
tarkoituksiin.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen
jäsenten lukumäärä on seitsemän. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisäksi ehdotetaan niin ikään nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
hallitukseen valitaan uudelleen Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Lori J.
Cross, Anders Moberg ja Peter Seligson. Vuodesta 2005 lähtien hallituksen
jäsenenä toiminut Bertel Paulig on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä
uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi uusiksi hallituksen jäseniksi
ehdotetaan valittavaksi Esa Ikäheimonen (s. 1963) sekä Pertti Korhonen (s.
1961).

Esa Ikäheimonen (oikeust. kandidaatti) on toiminut vuodesta 1990 lähtien
kansainvälisissä taloushallinto-, strategia ja liikkeenjohtotehtävissä, ensin
The Royal Dutch Shell- yhtymässä ja vuosina 2009 - 2010 Pöyry Oyj:n
talousjohtajana. Hän on nykyisin Seadrill Management AS:n talous- ja
rahoitusjohtajana Norjassa.

Pertti Korhonen (diplomi-insinööri) on toiminut vuodesta 1987 lähtien
kansainvälisissä johtotehtävissä, jotka ovat liittyneet tuotekehitykseen,
tuotantoon, hankintatoimeen, logistiikkaan ja liikkeenjohtoon, mm. Mobira-,
Nokia- ja Elektrobit-konserneissa. Hän on nykyisin Outotec Oyj:n toimitusjohtaja
ja hallituksen jäsen Elisa Oyj:ssä, Rautaruukki Oyj:ssä sekä Veho Group Oy
Ab:ssä.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Peter Seligson on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä
vuodesta 2001 lähtien. Ennen sitä Seligson toimi vuosina 1999-2001 hallituksen
jäsenenä silloisessa A. Ahlström Osakeyhtiössä, joka kokonaisjakautumisen
seurauksena purkautui vuonna 2001. Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet
suostumuksensa valintaan ja heidän CV:nsä ovat saatavina yhtiön internet-
sivuilla (www.ahlstrom.com).

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallitukselle
maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja 84.000 euroa / vuosi
Varapuheenjohtaja      63.000 euroa/vuosi
Jäsenet                       42.000 euroa / vuosi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1.500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen
ulkomailla asuville jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin.
Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1.500 euron
kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta valiokuntien kokouksiin.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että
tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, pantiksi ottamiseen ja
luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä
tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään
4.000.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4.000.000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden
päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Helsingissä 1.2.2011
Hallitus

Lisätietoja:
Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Gustav Adlercreutz
Johtaja, lakiasiat
Puh. 010 888 4727

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava
kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa
jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa,
lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja
innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla
liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 700 työntekijää palvelevat asiakkaita
tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa.
Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa vuonna 2010. Ahlstromin
osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on
www.ahlstrom.com.


[HUG#1484242]