Ahlstrom - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Ahlstrom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 12.30



Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M1 ja
pysäköintialueen puolelta ovi K1). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Osallistujien toivotaan
ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Kokouksen avaaminen


2.      Kokouksen järjestäytyminen


3.      Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen


5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6.      Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen


7.      Tilinpäätöksen vahvistaminen


8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä
hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilivuodelta
2010 maksetaan osinkoa 0,88 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 4.4.2011 merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko
maksetaan 11.4.2011.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti lisäksi, että
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100.000 euron
lahjoituksista yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin
tarkoituksiin.

9.      Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84.000 euroa,  hallituksen
varapuheenjohtajalle 63.000 euroa ja jäsenille 42.000 euroa. Lisäksi ehdotetaan
maksettavaksi 1.500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla
asuville jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin. Hallituksen
pysyvien valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1.500 euron
kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta valiokuntien kokouksiin.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen
jäsenten lukumäärä on seitsemän.


12.  Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallitukseen
valitaan uudelleen Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Anders
Moberg ja Peter Seligson. Vuodesta 2005 lähtien hallituksen jäsenenä toiminut
Bertel Paulig on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta hallitusta
valittaessa. Tämän vuoksi uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavaksi
Esa Ikäheimonen (s. 1963) sekä Pertti Korhonen (s. 1961).

Esa Ikäheimonen (oikeust. kandidaatti) on toiminut vuodesta 1990 lähtien
kansainvälisissä taloushallinto-, strategia ja liikkeenjohtotehtävissä, ensin
The Royal Dutch Shell- yhtymässä ja vuosina 2009 - 2010 Pöyry Oyj:n
talousjohtajana. Hän on nykyisin Seadrill Management AS:n talous- ja
rahoitusjohtajana Norjassa.

Pertti Korhonen (diplomi-insinööri) on toiminut vuodesta 1987 lähtien
kansainvälisissä johtotehtävissä, jotka ovat liittyneet tuotekehitykseen,
tuotantoon, hankintatoimeen, logistiikkaan ja liikkeenjohtoon, mm. Mobira-,
Nokia- ja Elektrobit-konserneissa. Hän on nykyisin Outotec Oyj:n toimitusjohtaja
ja hallituksen jäsen Elisa Oyj:ssä, Rautaruukki Oyj:ssä sekä Veho Group Oy
Ab:ssä. .

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Seligson on toiminut yhtiön hallituksen
jäsenenä vuodesta 2001 lähtien. Ennen sitä Seligson toimi vuosina 1999-2001
hallituksen jäsenenä silloisessa A. Ahlström Osakeyhtiössä, joka
kokonaisjakautumisen seurauksena purkautui vuonna 2001. Ehdolla olevat henkilöt
ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja heidän CV:nsä ovat saatavina yhtiön
internet-sivuilla (www.ahlstrom.com).

13.   Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.


14.   Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.


15.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä
niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä
tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään
4.000.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4.000.000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden
päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


16.   Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ahlstrom Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.ahlstrom.com/yhtiokokous. Ahlstrom Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.3.2011. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 13.4.2011 alkaen.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.      Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 18. maaliskuuta 2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
siihen viimeistään 25. maaliskuuta 2011 klo 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
-          yhtiön internet-sivujen kauttawww.ahlstrom.com/yhtiokokous (7.3.2011
alkaen)
-          sähköpostitseyhtiokokous@ahlstrom.com,
-          kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom Oyj, Yhtiökokous, PL 329, 00101
Helsinki,
-          telefaxilla numeroon 010 888 4789 tai
-          puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 888 4726 (Armi Jaakkola /
Tuomi-Tuulia Ervasti)


Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ahlstrom Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.


2.      Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä
mainituilla internet-sivuilla.


3.      Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18. maaliskuuta 2011,
osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet
ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 25. maaliskuuta 2011 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös edellä
mainituilla internet-sivuilla.

4.      Muut ohjeet ja tiedot

Ahlstrom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 1.2.2011 on
46 670 608 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 46 670 608 ääntä.

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu Finlandia-talon lämpiössä.


Helsingissä 1. helmikuuta 2011
AHLSTROM OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Gustav Adlercreutz
Johtaja, lakiasiat
Puh. 010 888 4727

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava
kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa
jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa,
lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja
innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla
liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 700 työntekijää palvelevat asiakkaita
tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa.
Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa vuonna 2010. Ahlstromin
osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on
www.ahlstrom.com.


[HUG#1484244]