Outotec Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ   PÖRSSITIEDOTE      23.3.2012    KLO 15.00

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2012 Helsingissä.
Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergström ja
kokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2011.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2011
päättyneeltä tilikaudelta 0,85 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 28.3.2012 ja osingon maksupäivä 11.4.2012.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström,
Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen, Timo Ritakallio
sekä uutena jäsenenä Chaim (Poju) Zabludowicz.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf Bergströmin.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 72.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa sekä
hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
lisäksi 12.000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron
kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan
hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.


Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä
hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800
eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle kullekin 19.200 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400
eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2012.
Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.


Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.


Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin
siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää
kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut
kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.
Hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään enintään 100.000 euron
lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen, yliopistoille tai
korkeakouluille. Valtuutus on voimassa 31.12.2012 asti.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka
tehtäviin kuuluu hallituksen seuraajaehdokkaiden etsintä, jäsenten ehdollepanon
valmistelu ja esittely, sekä hallituksen palkitsemisasiat. Toimikuntaan kuuluu
kolme suurinta osakkeenomistajaa sekä hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi
Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Timo
Ritakallion, Chaim (Poju) Zabludowiczin ja Hannu Linnoisen, joka toimii
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä
toimivat Tapani Järvinen, Karri Kaitue, Eija Ailasmaa sekä sen puheenjohtajana
Carl-Gustaf Bergström.


Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n
pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 6.4.2012 alkaen.



OUTOTEC OYJ

Rita Uotila
sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954 141
sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com


JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com






[HUG#1596817]