Telia Lietuva, AB - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2024 m. balandžio 26 d., sprendimai

2026 m. balandžio 26 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Eilinis visuotinis „Telia Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė:

- Patvirtinti audituotas 2023 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2023 m. Bendrovės metinis pranešimas.

- Paskirstyti 2023 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 170 974 tūkst. eurų skirti 52 435 tūkst. eurų 2023 m. dividendams mokėti, t. y. 0,09 euro dividendų vienai akcijai, o 118 539 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. 2023 m. tantjemoms skirti 37 tūkst. eurų. Tantjemas skirti dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ledai Iržikevičienei ir Mindaugui Glodui – po 18,5 tūkst. eurų.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai 10 darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2024 m. gegužės 13 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2023 m. dividendus mokėti 2024 m. gegužės 23 dieną.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

- Patvirtinti Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitą.

- Patvirtinti Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos naują redakciją.

- Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovę auditavo 10 metų, o Bendrovės motininė įmonė „Telia Company AB“ audito įmone išsirinko KPMG,
1) atšaukti UAB „Deloitte Lietuva“ kaip Bendrovės audito įmonę 2024 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2024 m. Bendrovės metinio pranešimo įvertinimui,
2) išrinkti Bendrovės audito įmone KPMG Baltics, UAB 2024 m. ir 2025 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2024 m. ir 2025 m. Bendrovės metinio pranešimo įvertinimui,
3) Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už dvejų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą ir metinio pranešimo įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 420 000 (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų be PVM.

- Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės valdybos pirmininkas Dan Olov Strömberg atsistatydino iš Bendrovės valdybos nuo 2024 m. balandžio 25 d., Bendrovės einamajai valdybos kadencijai iki 2025 balandžio 27 d., į Bendrovės valdybą išrinkti p. Per Stefan Backman (pasiūlė „Telia Company AB“).

Stefan Backman yra „Telia Company AB“ vykdantysis viceprezidentas, Grupės vyriausiasis teisininkas ir korporatyvinių reikalų vadovas. Išsilavinimas – Upsalos universiteto (Švedija) teisės magistras. Stefan Backman laikomas valdybos nariu–direktoriumi konsultantu (t. y. neetatiniu valdybos nariu). Jis „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

- Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB metinis pranešimas, tvaraus verslo ataskaita, finansinės ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2023 m. Bendrovės pelno paskirstymo ataskaita.
- Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaita.
- Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politika.

Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. +370 5 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt

Priedai

• Telia Lietuva_metinis pranesimas_tvarumo ataskaita_finansines ataskaitos_2023
• 2023_pelno_paskirstymo_ataskaita
• Telia_Lietuva_2023_Atlygio_ataskaita
• Telia Lietuva vadovo ir valdybos nariu atlygio politika_2024

Attachments:

Telia Lietuva vadovo ir valdybos nariu atlygio politika_2024.pdf

2023_pelno_paskirstymo_ataskaita.pdf

Telia Lietuva_metinis pranesimas_tvarumo ataskaita_finansines ataskaitos_2023.pdf

Telia_Lietuva_2023_Atlygio_ataskaita.pdf