Uponor - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj                      Pörssitiedote                               
22.2.2011 9.00 



Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina maaliskuun 15. päivänä 2011 alkaen klo 17.00 Helsingin
Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 16.00.
Kahvitarjoilu on kokouksen jälkeen. 



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2010 toimintaan

7. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
esittäminen 

8. Vuoden 2010 tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

9. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkoa 0,55 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 18.3.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.3.2011. 



11.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtaja saa 71 000 euron,
varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta
hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Nimitysvaliokunta
ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut
korvataan yhtiön nou­dattaman matkustuskäytännön mukaisesti. 

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
kultakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaiselta kokoukselta (poislukien
päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä
kokoukselta, 1 200 euroa muualla Euroopassa pidetyltä kokoukselta ja 2 400
euroa Euroopan ulkopuolella pidetyltä kokoukselta. Puhelinkokousten osalta
maksetaan kokouspalkkio jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion
mukaisesti. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin 34 prosenttia
osake- ja äänimääristä, on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta. 



13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
kuusi. 



14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen
Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe
Nordin ja Rainer S. Simon sekä uudeksi jäseneksi Eva Nygren. Osakkeenomistajien
ryhmittymä, joka edustaa noin 34 prosenttia osake- ja äänimääristä, on
ilmoittanut kannattavansa ehdotusta. 



15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan. 



16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana
jatkaisi KHT Mikael Paul. 



17. Nimitystoimikunnan perustamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajista tai
osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan
hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia
ehdotuksia. Nimitystoimikunnan tehtävänä on 

a. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu;
b. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan
ehdotuksen valmistelu; 
c. hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; sekä
d. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä ja jäsenten palkitsemisasioita
koskevien ehdotusten esittely. 

Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai
osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity 31.8.2011
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän
osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on
suurin. Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen
omistaja), esittää viimeistään 30.8.2011 yhtiön hallitukselle asiaa koskevan
kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin
rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta
laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle
omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimitystoimikunta on
päätösvaltainen kun enemmistö jäsenistä on paikalla. 

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. 

Uponor Oyj:n hallituksen näkemyksen mukaan on yhtiön ja sen osakkeenomistajien
edun mukaista, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat hallituksen
jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmisteluun. 



18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai useamman
kerran, yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla seuraavasti: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman
osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeet voidaan hankkia
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella
kaupankäynnillä on säädetty. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17.3.2010 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien. 



19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään,
yhden tai useamman kerran, uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 uuden
osakkeen antamisesta, mikä määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.



20. Kokouksen pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

21. Kokouksen päättäminen



B.Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Uponor Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.uponor.fi > Sijoittajat. Uponor Oyj:n tilinpäätöstä koskevat asiakirjat
ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään helmikuun 22.
päivästä 2011 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajalle pyydettäessä. 

Erillistä kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä.



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 10.3.2011 klo 10:00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

  -- Uponor Oyj:n kotisivuilla www.uponor.fi > Sijoittajat tai
  -- telefaxilla numeroon 020 129 2851 tai
  -- puhelimitse numeroon 020 129 2837 / Carita Etelämäki arkipäivinä klo
     9.00-15.00 tai
  -- kirjeitse osoitteella Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Uponor Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
3.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 10.3.2011 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle
osoitteeseen Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 



4. Muut ohjeet/ tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Uponor Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 73 206 944 osaketta, jotka
edustavat 73 206 944 ääntä. 

Äänilippu osakkeenomistajalle tai valtuutetulle annetaan yhtiökokoukseen
saavuttaessa ilmoittautumisen yhteydessä. 





Vantaalla 10. helmikuuta 2011

Uponor Oyj
Hallitus





Uponor Oyj
Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi



Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja
putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan
järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen teknisesti kehittyneitä
ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia.
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 100 henkilöä 30 maassa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2010 oli 750 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi