Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nordean yhtiökokouksen vuonna 2016 tekemät päätökset

Tänään pidetyssä Nordean varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden
2015 tuloslaskelma ja tase sekä päätettiin maksaa osinkoa 0,64 euroa osakkeelta.
Osingon täsmäytyspäivä on 21. maaliskuuta 2016. Hallitukselle ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2015. Kaikki hallituksen
jäsenet valittiin uudelleen, ja Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vaihtokelpoisten
sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta sekä hyväksyi Nordea Bank AB:tä
(publ) sekä sen tytärpankkeja Nordea Bank Danmark A/S:ää, Nordea Pankki Suomi
Oyj:tä ja Nordea Bank Norge ASA:aa koskevat fuusiosuunnitelmat.
Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti
valittiin uudelleen Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther,
Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh ja Birger Steen.
Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Marie Ehrling. Samassa kokouksessa
ilmoitettiin myös, että henkilöstön edustajat ovat Kari Ahola, Toni H. Madsen,
Lars Oddestad (varajäsen) ja Hans Christian Riise.
Tilintarkastajan valinta
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valittiin uudelleen tilintarkastajaksi
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 287 400 euroa, varapuheenjohtajalle 136 500 euroa
ja muille hallituksen jäsenille kullekin 88 850 euroa. Lisäksi hallituksen
kolmen valiokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 36 050 euron palkkio
valiokunnan puheenjohtajalle ja 25 750 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle.
Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta palkkioita.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.
Nimitysvaliokunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on tehdä
seuraavalle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja
tilintarkastajan valintaa sekä näille maksettavia palkkioita koskevia
ehdotuksia. Nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja neljä
muuta jäsentä. Yhtiön neljällä äänimäärältään suurimmalla osakkeenomistajalla on
kullakin oikeus valita yksi jäsen. Valiokunta muodostetaan 31. elokuuta 2016
voimassa olevien osakeomistusten perusteella.
Vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlasku
Hallitus valtuutettiin päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti
yhtiön vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta. Osakepääoma
voi valtuutuksen perusteella nousta enintään 10 prosenttia yhtiön nykyisestä
osakepääomasta. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit voidaan valtuutuksen
perusteella laskea liikkeeseen joko nykyisten osakkeenomistajien etuoikeutta
noudattaen tai siitä poiketen. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit lasketaan
liikkeeseen markkinaehdoin.
Valtuutuksen tarkoituksena on sopeuttaa Nordean pääomarakenne joustavasti ja
tehokkaasti pääomavaatimuksiin.
Omien osakkeiden osto osana sijoituspalvelutoimintaa
Yhtiökokous päätti, että Nordea voi ostaa yhtiön omia osakkeita jatkuvasti osana
sijoituspalvelutoimintaansa. Tällä tavoin hankittujen omien osakkeiden
yhteismäärä voi olla enintään yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista.
Konsernijohdon palkkioiden periaatteet
Yhtiökokous päätti konsernijohdolle (konsernijohtaja, varakonsernijohtaja ja
muut konsernin johtoryhmän jäsenet) maksettavia palkkioita koskevista
periaatteista. Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Nordean
konsernijohdolle maksettavien palkkioiden ja muiden työehtojen on oltava
sellaisella tasolla, että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan
konsernijohdon jäseniä, joilla on Nordean strategian toteuttamiseksi ja
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava pätevyys ja tehtävän edellyttämä
osaaminen.
Vuosipalkkio sisältää kiinteän palkan ja muuttuvan palkkion. Konsernijohdon
jäsenille tarjotaan muuttuvia palkanosia kannustinohjelman kautta (johdon
kannustinohjelma 2016, Group Executive Management Executive Incentive Programme
2016, GEM EIP 2016). Kannustinohjelmalla palkitaan konsernijohdon jäseniä koko
konsernia, yhtä liiketoimintayksikköä tai yhtä henkilöä koskevien, etukäteen
sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen sidotuista suorituksista. Tavoitteita
asetettaessa on otettava huomioon niiden vaikutus pitkällä aikavälillä. GEM EIP
2016 -ohjelman tavoitteiden toteutumista mitataan vuoden ajan, eikä
kannustinohjelman tuotto saa ylittää kiinteää palkkaa. GEM EIP 2016 -ohjelman
tuotto maksetaan viiden vuoden aikana käteisenä palkkiona. Lykättyä palkkiota
tarkistetaan, ja tuotto on sidottu Nordean osakkeen kokonaistuottoon. Lisäksi
siihen liittyy Ruotsin finanssivalvonnan palkitsemisjärjestelmiä koskevien
määräysten mukaisia käyttörajoituksia. Tarvittaessa otetaan huomioon paikalliset
määräykset ja olosuhteet. Vastaavaa kannustinohjelmaa tarjottiin konsernijohdon
jäsenille vuosina 2013, 2014 ja 2015.
Fuusiosuunnitelmien hyväksyminen
Nordea pyrkii yksinkertaistamaan juridista rakennettaan, kuten vuoden 2015
toisen neljänneksen osavuosikatsauksessa kerrottiin. Tarkoituksena on muuttaa
tytärpankit Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Nordea Bank
Norge ASA emoyhtiö Nordea Bank AB:n (publ) sivuliikkeiksi. Yhtiökokous hyväksyi
tänään fuusiosuunnitelmat, joista Nordean hallitus ja kunkin tytäryhtiön
hallitus ovat päättäneet. Fuusioiden suunniteltu toteutusajankohta on vuoden
2017 alussa.
Fuusioiden toteuttaminen edellyttää muun muassa, että kunkin maan viranomaisten
hyväksynnät, luvat, suostumukset ja muut päätökset, mukaan lukien asianomaisten
veroviranomaisten mahdolliset arviot ja ennakkotiedot, saadaan ehdoilla, jotka
ovat Nordean ja sen tytärpankkien hyväksyttävissä. Edellytyksenä on myös, että
mikään fuusioista ei ole kielletty tai että sitä eivät Nordean hallituksen
arvion mukaan kokonaan tai osittain estä mahdollisesti sovellettavat lait ja
asetukset, mahdolliset muutokset asianomaisten viranomaisten tai tuomioistuinten
käytännöissä (muun muassa muutokset tulkinnassa ja sovellettavien lakien ja
asetusten muutokset) tai jokin muu syy, jota Nordean hallitus pitää olennaisena.
Fuusiot vaikuttavat vain vähän konsernin pääomiin. Konsernin omiin varoihin ja
vakavaraisuusvaatimuksiin sillä ei ole vaikutusta. Nordean maksamien
yhtiöverojen ei odoteta muuttuvan merkittävästi. Nordea maksaa jatkossakin veroa
niissä maissa, joissa se toimii. Fuusioiden taloudelliset kokonaisvaikutukset
voivat kuitenkin olla merkittävät riippuen sääntelyn muutoksista. Ruotsin vakaus
- ja kriisirahaston kerryttäminen 4–5 seuraavan vuoden aikana saattaa aiheuttaa
noin 200 miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset. Tämä on kuitenkin vielä
hyvin epävarmaa. Lisäksi sääntelyn aiheuttamiin nettokustannuksiin liittyy
paljon epävarmuutta. Nordea uskoo kuitenkin, että sivuliikerakenteen edut ovat
pitkällä aikavälillä suuremmat kuin muutoksen kustannukset. Nordea kiinnittää
jatkossa erityistä huomiota tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseen
kaikissa Pohjoismaissa.


Lisätietoja:
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 101 562 960


Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun
rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai
Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Attachments:

03177386.pdf