Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ     PÖRSSITIEDOTE 4.3.2011 KLO 13.00

KUTSU POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 25.3.2011 klo 13.00 alkaen yhtiön
toimitalossa, osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
vahvistaminen 

8. Tilikauden voiton käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,00 euro osaketta
kohden. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 30.3.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
6.4.2011. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
60.000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 30.000 euron vuosipalkkio ja
hallituksen jäsenille 15.000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallitus esittää
yhtiökokoukselle matkakustannusten korvausperusteeksi valtion matkustussäännön
I luokan mukaisesti sekä korvausta menetetystä työajasta. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
kuusi jäsentä. 

12. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi varsinainen
tilintarkastaja, KHT-yhteisö. 

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan:
Jyrki Laakkonen, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Juha
Mäkihonko ja Paavo Pelkonen, jotka jatkaisivat edelleen yhtiön hallituksessa. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana
KHT Eero Huusko. 

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä
kautta sanomalehtien kustantamista sekä muuta kustannustoimintaa ja
tiedonvälitykseen liittyvää toimintaa. Yhtiön toimialaan kuuluu graafisen
teollisuuden sekä näihin liittyvien toimintojen harjoittaminen. Yhtiö voi
omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa asuinhuoneistojen ja muiden
huoneistojen vuokraustoimintaa sekä asunto-osakkeiden ja muiden osakkeiden
kauppaa. Lisäksi yhtiö tarjoaa hallintopalveluita sekä voi rahoittaa
konserniyhtiöitä. 

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin
erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka
julkaistaan Sanomalehti Karjalaisessa tai hallituksen määräämässä muussa
Joensuussa ilmestyvässä sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. 

10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
huhtikuun loppuun mennessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. 

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet;

9. tilintarkastaja.

16. Henkilöstön voittopalkkio

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että henkilöstön palkitseminen toteutetaan
voittopalkkiona. 

17. Mahdolliset muut asiat

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
4.3.2011 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com. 

Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille ja ne ovat
nähtävillä yhtiökokouksessa. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
15.3.2011 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 22.3.2011 klo 16.00 mennessä. 

Ilmoittautua voi seuraavasti:

  -- sähköpostitse riitta.moilanen@pkkoyj.com
  -- kirjeitse osoitteeseen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Riitta Moilanen, PL
     99, 80141 Joensuu
  -- faksilla numeroon 010 230 8030 tai
  -- puhelimitse numeroon 010 230 8002. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja, joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon viimeistään 22.3.2011 klo 10.00 edellyttäen, että
osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2011.
Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä
merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

3. Muut ohjeet/tiedot

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty
arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 18.9.1998.
Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa
osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole
siirretty arvo-osuustilille. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävää päivätty
valtakirja. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan
äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä
viimeistään 22.3.2011. 

Osakkeiden ja äänien määrä

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.3.2011 yhteensä
12 517 360 osaketta ja ääntä. 

Joensuussa 4. päivänä maaliskuuta 2011

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Hallitus



TIEDOTTEEN JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.pkkoyj.com