Tekla - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Teklan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Tekla Oyj                      Pörssitiedote                7.11.2011
           klo 14.00



Kutsu Teklan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Tekla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättämään
hallituksen kokoonpanon muuttamisesta. Kokous pidetään maanantaina 28.11.2011
klo 15 alkaen Teklan pääkonttorissa (Metsänpojankuja 1, 02130 Espoo).

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen kokoonpanon muuttaminen

Trimble Finland Oy, joka edustaa noin 99,46 prosenttia Tekla Oyj:n osakkeista ja
äänivallasta, ehdottaa että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudeksi jäseneksi
Rajat Bahri hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ari Kohosen tilalle.
 Ehdotus sisältää myös sen, että hallituksen jäsenmäärää ei muutettaisi vaan
hallitukseen yhtiön keväällä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut
Olli-Pekka Laine, Erkki Pehu-Lehtonen, Saku Sipola ja Reijo Sulonen jatkaisivat
tehtävässään. Varajäsenenä jatkaisi Timo Keinänen.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valittu yhtiön henkilöstön edustaja
Juha Kajanen jatkaa henkilöstön edustajana ja Kirsi Hakkila hänen
varahenkilönään.

Hallitukseen ehdolla olevan Rajat Bahrin tiedot löytyvät
osoitteestawww.tekla.com/fi > Sijoittajat > Hallinto- ja ohjausjärjestelmä >
Yhtiökokous

7. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on suomeksi nähtävillä ko. verkkosivulla
2.12.2011 alkaen.



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.11.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään keskiviikkona 24.11.2011 ennen klo 16,

a) sähköpostilla osoitteeseencommunications@tekla.com
b) puhelimitse 030 66 110 / yhtiökokousilmoittautumiset (arkisin klo 9 - 17)
c) telefaxilla numeroon (09) 8845 873 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Tekla Oyj, Viestintä, PL 1, 02131 Espoo

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tekla Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tekla
Oyj, Viestintä, PL 1, 02131 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
16.11.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 23.11.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.tekla.com/fi > Sijoittajat > Hallinto- ja ohjausjärjestelmä >Yhtiökokoukset

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Tekla Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 22 586 200 osaketta ja ääntä.



Espoossa, 3.11.2011

Tekla Oyj
Hallitus



Lisätiedot: toimitusjohtaja Ari Kohonen, puh. 050 64 124 ja talousjohtaja Timo
Keinänen, puh. 0400 813 027
etunimi.sukunimi @ tekla.com


Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet

Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien
käyttöön.  Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville
asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.

Teklan liikevaihto vuonna 2010 oli lähes 58 miljoonaa euroa ja liiketulos 10
miljoonaa euroa. Kansainvälisten toimintojen osuus liikevaihdosta oli noin 80
prosenttia.

Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto 15 maassa ja maailmanlaajuinen
kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä,
josta lähes 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on
perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista
ohjelmistoyrityksistä.www.tekla.com

Teklasta tuli osa Trimble-konsernia heinäkuussa 2011.


[HUG#1561470]