Reginn hf. - Niðurstöður hluthafafunda

Niðurstöður aðalfundar Regins hf. 2016

Aðalfundur Regins hf. var haldinn klukkan 16:00 mánudaginn 25. apríl 2016  í
Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúsi, í Björtuloftum, Austurbakka 2, 101
Reykjavík. 

1.    Ársreikningur:

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2015.



2.Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2015:

Aðalfundur samþykkti að ekki yrði greiddur arður á árinu 2016 en að öðru leyti
vísast til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á
eiginfjárreikningum félagsins á árinu. Hagnaður verður fluttur til næsta árs. 



3.Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu:

Aðalfundur samþykkti framlagða starfskjarastefnu fyrir félagið að viðbættri
viðauka- og breytingartillögu frá Gildi lífeyrissjóði sem stjórn gerði að
sinni. 



4.Heimild til kaupa á eigin hlutum:

Ekki var lögð fram tillaga um framlengingu heimildar stjórnar til kaupa á eigin
bréfum. Núgildandi heimild mun falla niður í október 2016. 



5.      Breyting á samþykktum félagsins:

Stjórn Regins hf. lagði ekki til við aðalfund breytingu á samþykktum félagsins.



6.      Kosning félagsstjórnar:

Framkomið framboð Vignis Óskarssonar var dregið ti baka á fundinum sjálfum og
því eru sjálfkjörin í aðalstjórn félagsins til næsta aðalfundar: 

Albert Þór Jónsson,

Benedikt K. Kristjánsson,

Bryndís Hrafnkelsdóttir,

Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir,

Tómas Kristjánsson,



Eftirtalin voru sjálfkjörin í varastjórn:

Finnur Reyr Stefánsson,

Hjördís D. Vilhjálmsdóttir.



7.      Kosning endurskoðanda:

Aðalfundur samþykkti að KPMG ehf., Borgartúni 27, 105 Reykjavík, yrði
endurkjörið endurskoðunarfyrirtæki félagsins. 



8.      Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil:

Aðalfundur félagsins samþykkti eftirfarandi þóknun til stjórnarmanna,
varastjórnar og undirnefnda stjórnar: 

Stjórnarformaður: 550.000 kr. á mánuði.

Meðstjórnendur: 275.000 kr. á mánuði.

Varamenn: 140.000 kr. fyrir hvern setinn stjórnarfund, þó ekki hærra en 275.000
kr. fyrir hvern mánuð. 

Seta í undirnefndum stjórnar: 55.000 kr. fyrir hvern setinn fund.

Attachments:

Niurstour Aalfundar Regins hf. 2016.pdf