2009-03-05 08:30:00 CET
2009-03-05 08:30:02 CET
REGULATED INFORMATION
Okmetic Oyj - Yhtiökokouskutsu
OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 2.4.2009 KELLO 10.00
OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2009 KLO 9.30 OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 2.4.2009 KELLO 10.00 Okmetic Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta torstaina 2.4.2009 kello 10.00. Kokous pidetään Vantaalla Suomen Ilmailumuseon auditoriossa. Suomen Ilmailumuseo sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella osoitteessa Tietotie 3. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.30. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan torstaina 16.4.2009. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan, eli palkkiota maksetaan seuraavasti: 1) hallituksen puheenjohtajalle 34.800 euroa toimikautena, 2) hallituksen varapuheenjohtajalle 26.100 euroa toimikautena ja 3) hallituksen jäsenelle 17.400 euroa toimikautena, minkä lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan vain hallituksen jäsenenä toimimiseen liittyvät välittömät kulut. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottavat, että yhtiökokous päättää, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottavat, että hallitukseen valitaan uudelleen Outotec Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Järvinen, Outokumpu Oyj:n varatoimitusjohtaja Karri Kaitue, Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahaston Sitran sijoitusjohtaja Pekka Salmi ja Accendo Capital Partners Oy:n toimitusjohtaja Henri Österlund sekä uutena jäsenenä Detection Technology Oy:n toimitusjohtaja Hannu Martola. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Okmeticin hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Mikko J. Aro ja hallituksen jäsen Jarmo Niemi ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Hannu Martola on syntynyt 1963 ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja Executive MBA. Hän on Detection Technology Oy:n toimitusjohtaja kesäkuusta 2007. Tätä ennen hän on toiminut VTI Technologies Oy:ssä erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 1992 lähtien ja yhtiön toimitusjohtajana 2001-2007. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Asiaa valmistellut hallituksen työryhmä ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Tilintarkastajan valintaa valmistellut hallituksen työryhmä ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Marjomaa. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 377 500 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka eikä kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 6.11.2008 antamaa valtuutusta omien osakkeiden luovuttamiseen. 16. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen työryhmien ehdotukset sekä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Okmetic Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.okmetic.fi/www/page/sijoittajat. Okmetic Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla ja yhtiön pääkonttorissa Piitie 2, Vantaa viikon ajan ennen varsinaista yhtiökokousta. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 16.4.2009. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään maanantaina 23. päivänä maaliskuuta 2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 25.3.2009. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostin kautta: osakkaat@okmetic.com; b) puhelimitse numeroon (09) 5028 0406; c) kirjeitse osoitteeseen Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa; tai d) henkilökohtaisesti yhtiön pääkonttoriin Piitie 2, Vantaa, huone 5.1.31, toimistoaikana maanantai - perjantai klo 8.00 - 16.00. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Okmetic Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä maanantaina 23. päivänä maaliskuuta 2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.okmetic.fi. OKMETIC OYJ HALLITUS Lisätietoja: Talousjohtaja Esko Sipilä, Okmetic Oyj, puh. (09) 5028 0286, sähköposti: esko.sipila@okmetic.com Viestintäpäällikkö Jenni Laine, Okmetic Oyj, puh. (09) 5028 0509, sähköposti: jenni.laine@okmetic.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.okmetic.com LYHYESTI OKMETICISTA Take it higher Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan. Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin. Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa. Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |