Terveystalo Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Terveystalon hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Terveystalo Oyj pörssitiedote 14.2.2025 klo 9.02

Terveystalo Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 8.4.2025 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle vuodelta 2024 maksettavaksi osingoksi yhteensä
0,48 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä.
Hallitus ehdottaa lisäksi tilinpäätöksen vahvistamista, toimielinten
palkitsemisraportin ja muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä,
hallituksen valtuuttamista päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta, osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta ja hallituksen valtuuttamista päättämään
lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallitus ehdottaa, että yhtiön
tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan KPMG Oy Ab.

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 8.4.2025 klo 15.00
alkaen. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua
yhtiökokoukseen myös äänestämällä ennakkoon kokouskutsussa tarkemmin
esitettävällä tavalla. Yhtiökokouskutsu on tarkoitus julkaista pörssitiedotteena
ja yhtiön internetsivuilla arviolta 14.3.2025.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja alla olevat hallituksen ehdotukset.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu
erillisellä pörssitiedotteella 13.12.2024.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2024 tilinpäätöksen.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 558,9 (535,9) miljoonaa euroa, josta
tilikauden tulos on 61,0 (40,5) miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,48 (0,30) euroa osakkeelta (mikä vastaa
yhteensä noin 60,8 (38,0) miljoonaa euroa yhtiön nykyisellä osakemäärällä).

Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

  · Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,24 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä
10.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 17.4.2025.
  · Osingonmaksun toinen erä 0,24 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä
8.10.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun toinen erä maksettaisiin 15.10.2025.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun
toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo
-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin
2024.

Muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen käsiteltäväksi muutoksia yhtiön toimielinten
palkitsemispolitiikkaan, joka on edellisen kerran hyväksytty 26.3.2024 pidetyssä
varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikkaa on päivitetty hallituksen
palkitsemisen osalta täsmentäen palkitsemiselementtien olevan esimerkinomaisia.
Hallituksen matkakuluja koskevaa osuutta on täsmennetty kattamaan myös muut
välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut. Toimitusjohtajan vakuutuksia
kuvaava osuus on päivitetty olevan esimerkinomainen ja kattavan tarvittaessa
erilaisia vakuutuksia. Lisäksi toimitusjohtajan lyhyen ja pitkän aikavälin
kannustimien ansaintamahdollisuuksiin on lisätty kannustimien määrä
tavoitetasolla maksimitason lisäksi. Lyhyen aikavälin kannustimen maksimitasoa
on myös tarkistettu ylöspäin. Samoin pitkän aikavälin kannustimen tavoite- ja
maksimitasoja on tarkistettu ylöspäin. Näiden tarkennusten myötä kappale
”Palkitsemisen osatekijöiden suhteelliset osuudet” on poistettu kokonaan.
Muutosten tarkoituksena on suoritusperusteisen palkitsemisen osuuden
kasvattamisen mahdollistaminen ja politiikan yleinen selkeyttäminen.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Henrik Holmbomin
toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen
vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty EU:n
tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun
sopimuslausekkeen noudattamista, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa
valintaa rajoitettaisiin.

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksettaisiin
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi
valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 703 653
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
12 703 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista
lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä
valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja
muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden
2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

Nähtävillä pidettävät asiakirjat

Hallituksen ehdotukset tullaan lisäämään yhtiökokouskutsuun.
Tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemispolitiikka ja -raportti julkistetaan
pörssitiedotteena ja ne tulevat osakkeenomistajien nähtäviksi yhtiön
internetsivuille arviolta 14.3.2025.

Terveystalo Oyj
Hallitus

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan Suomen suurin yksityinen terveydenhuollon
palveluntarjoaja ja yksi Suomen ja Ruotsin johtavista työterveyden toimijoista.
Rakennamme sujuvaa, välittävää ja vaikuttavaa tulevaisuuden terveydenhuoltoa.
Tarjoamme kattavia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin
palveluita yrityksille, yksityishenkilöille ja julkisen sektorin asiakkaille.
Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7.
Tarjoamme palveluitamme myös noin 360 toimipaikassa Suomessa, joihin sisältyy 18
sairaalaa. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita noin 140 toimipaikassa.
Terveystalo on listattu Helsingin pörssissä ja sillä on vahva suomalainen
omistus.
Vuonna 2024 Terveystalo palveli Suomessa noin 1,2 miljoonaa henkilöasiakasta ja
asiakaskäyntejä tehtiin noin 7,6 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee noin 15
000 terveyden ja muiden alojen ammattilaista.www.terveystalo.com