YIT - Yhtiökokouskutsu

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YIT OYJ                      YHTIÖKOKOUS            6.2.2009 KLO 08:10          

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                    

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka        
pidetään keskiviikkona 11. päivänä maaliskuuta 2009 alkaen klo 13.00            
Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki         
(sisäänkäynti M1 ja K1).                                                        

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä         
kahvitarjoilu alkavat klo 12.00.                                                

Kokouksessa käsiteltävät asiat                                                  

1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Asialuettelo on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla www.yit.fi/yhtiokokous2009. 

1.1. Osingonmaksu                                                               
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle päätettäväksi maksaa osinkoa 0,50 euroa      
osakkeelta ja että oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä  
16.3.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäiväksi päätetään
2.4.2009.                                                                       

1.2. Hallitus                                                                   
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen
valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä ja että  
puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Eino Halonen ja
jäseniksi Kim Gran, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Satu Huber ja Lauri Ratia.    
Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan eli      
hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 6.000 e/kk (72.000 
e/v), varapuheenjohtaja 4.500 e/kk (54.000 e/v), jäsen 3.500 e/kk (42.000 e/v)  
sekä kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille  
ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiota 500 euroa valiokunnan       
kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa     
valtion matkustussäännön mukaan.                                                

1.3. Tilintarkastaja                                                            
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi        
valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.                                 

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja      
luovuttamisesta                                                                 

2.1. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen         
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:                                           

2.1.1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10.100.000 kappaletta.           

2.1.2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.  
Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä.                                                                   

2.1.3. Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa            
kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.                     

2.1.4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.   

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa        
6.10.2008 annetun                                                               
valtuutuksen hankkia omia osakkeita.                                  
Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä seuraavan       
varsinaisen                                                                     
 yhtiökokouksen päättymiseen saakka.                                            

2.2. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen         
päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta:                                    

2.2.1   Valtuutuksen kohteena on enintään 12.700.000 yhtiölle hankittavaa ja    
yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.                                           

2.2.2.   Hallitus valtuutetaan päättämään siitä kenelle ja missä järjestyksessä 
omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden               
luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen.                      

2.2.3.   Hallitus valtuutetaan päättämään luovuttamistarkoituksesta ja kaikista 
luovuttamisen ehdoista riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen yhtiöllä olevat   
omat osakkeet on alun perin hankittu.                                           

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa        
6.10.2008 annetun valtuutuksen luovuttaa omia osakkeita.                        
Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä seuraavan       
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.                                 

Yhtiökokousasiakirjat                                                           

Vuoden 2008 tilinpäätösinformaatio on osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan  
ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa, Panuntie 11, Helsinki sekä internetissä   
yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön painettu vuosikertomus vuodesta 2008     
postitetaan sitä pyytävälle. Vuosikertomus on nähtävissä yhtiön kotisivuilla    
viikosta 8/2009 lähtien.                                                        

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.2.2009     
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.         
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee 
tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään 27.2.2009.              

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua viimeistään 4.3.2009 jollakin seuraavista  
tavoista:                                                                       
1) YIT Oyj:n Internet-sivujen kautta www.yit.fi/yhtiokokous2009  noudattaen     
siellä annettuja ohjeita                                                        
2) Telefaksilla numeroon 020 433 2077                                           
3) Puhelimitse Marja Salolle numeroon 020 433 2470 tai Pirkko Pesoselle numeroon
020 433 2453                                                                    
4) Kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621Helsinki.            

Internetin välityksellä, puhelimitse, kirjeitse tai telefaksilla                
ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan           
päättymistä 4.3.2009 klo 16.00.                                                 

Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja  
valtakirja pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä          
osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.                         

Helsinki 5.2.2009                                                               

YIT Oyj                                                                         
Hallitus                                                                        



Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Attachments:

yit yhtiökokous asialuettelo.pdf

yit hallituksen ehdotukset.pdf