Componenta - Yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Componenta Oyj Pörssitiedote 9.4.2020 klo 12.10

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 9.4.2021 Vantaalla.
COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi kokoukseen ei voinut osallistua
paikan päällä. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista
osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä
ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi
palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja
hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi mahdollisten hallituksen alaisten
valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettiin neljä (4). Yhtiökokous valitsi hallitukseen nykyiset
jäsenet Harri Suutarin, Anne Leskelän ja Petteri Walldénin sekä uutena jäsenenä
Thomas Hedenborgin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Anne
Leskelän.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen
ehdotuksen mukaisesti.

Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita luovuttamalla.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla enintään 940 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää kaikista osakeanteihin liittyvistä ehdoista. Hallitus voi
valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa
mainituin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi vastikkeena
yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi,
yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muiden
liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta
kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus ei kumoa aiempia voimassaolevia ja
käyttämättömiä osakeantivaltuuksia.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n verkkosivuilla
osoitteessa www.componenta.com viimeistään 23.4.2021.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot
sijaitsevat Suomessa. Componentan teknologiaportfolio on laaja. Yhtiö valmistaa
sekä valettuja ja koneistettuja metallikomponentteja että takeita,
putkituotteita ja levyleikkeitä asiakkailleen, jotka ovat paikallisia ja
globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq
Helsingissä.