|
|||
2011-04-08 07:45:00 CEST 2011-04-08 07:46:39 CEST REGULATED INFORMATION Aldata Solution Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2011 PÄÄTÖKSETAldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.4.2011 klo 8.45 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2011 PÄÄTÖKSET Aldata Solution Oyj:n Espoossa 7.4.2011 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin, ettei osinkoa jaeta vuodelta 2010. Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voitonjakoesitys Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2010. Tilikauden tulos siirretään voittovarojen tilille. Vastuuvapauden myöntäminen Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman valtuutuksen ja on voimassa 30.6.2012 saakka. Osakeantivaltuutus ja valtuutus erityisten oikeuksien antamiseen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta sekä päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 osakkeen antamisesta. Uudet osakkeet ja/tai optio-oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 antamat valtuutukset ja ovat voimassa 30.6.2012 saakka. Hallituksen kokoonpano Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin yksimielisesti kuusi. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: William Chisholm, Bertrand Sciard, Tommy Karlsson, Aarne Aktan ja Pertti Ervi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Michele Fitzpatrick. Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomille hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: * hallituksen puheenjohtajalle 3 675 euroa kuukaudessa sekä 800 euron kokouspalkkio kultakin yli 30 minuuttia kestäneeltä kokoukselta; * hallituksen varapuheenjohtajalle 2 900 euroa kuukaudessa sekä 600 euron kokouspalkkio kultakin yli 30 minuuttia kestäneeltä kokoukselta; * hallituksen muille jäsenille 2 100 euroa kuukaudessa sekä 400 euroa kultakin yli 30 minuuttia kestävältä hallituksen kokoukselta. Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen tarkastusvaliokunnan yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomille hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: * tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 800 euron kokouspalkkio kultakin yli 30 minuuttia kestävältä tarkastusvaliokunnan kokoukselta; * tarkastusvaliokunnan muille jäsenille 400 euron kokouspalkkio kultakin yli 30 minuuttia kestävältä tarkastusvaliokunnan kokoukselta Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen William Chisholm. Varapuheenjohtajaksi valittiin uutena Pertti Ervi. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Aarne Aktan (puheenjohtaja), William Chisholm ja Tommy Karlsson. Hallitus päätti olla perustamatta muita valiokuntia. Hallituksen jäsenistä Aarne Aktan, Pertti Ervi, Michele Fitzpatrick, Tommy Karlsson ja Bertrand Sciard ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. William Chisholm on riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta ja Bertrand Sciard yhtiöstä. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Anne Vuorio. Espoossa 7 päivänä huhtikuuta 2011 ALDATA SOLUTION OYJ Hallitus Lisätietoja: Aldata Solution Oyj, Bertrand Sciard, tel. +33 1 46 48 28 00 Aldata lyhyesti Aldata on maailmanlaajuisesti toimiva, alansa johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen toimittaja vähittäis- ja tukkukaupan organisaatioille. Vuonna 1988 perustetulla Aldatalla on yli 20 vuoden kokemus kaupan alalle suunnatuista ratkaisuista, jotka oleellisesti parantavat käyttäjiensä liiketoimintaa, tavarantoimittajista loppuasiakkaisiin asti. Nykyään Aldatan asiakkaisiin kuuluu 15 maailman 30 suurimmasta kauppaketjusta, tuhansia kuluttajabrändejä sekä satoja kansallisia ja alueellisia liikeketjuja. Aldatan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja osoitteesta:www.aldata-solution.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet [HUG#1504655] |
|||
|