Norvestia - Yhtiökokouksen päätökset

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 21.3.2014

Helsinki, Suomi, 2014-03-21 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Oyj 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset  21.3.2014 klo 17.30 

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 21.3.2014

Norvestia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 21.3.2014 klo
14.00 alkaen Pörssisalissa, Helsingissä. 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti
0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.4.2014. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vuodelta 2013. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseninä
jatkavat J.T. Bergqvist (puheenjohtaja), Hilmar Thór Kristinsson
(varapuheenjohtaja), Georg Ehrnrooth sekä Robin Lindahl. Hallituksen uudeksi
jäseneksi valittiin Brjánn Bjarnason. 

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 58 000 euroa sekä
varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa. Lisäksi
valiokuntien kokouksista maksetaan 350 euron kokouspalkkio. Hallituksen
jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan. 

Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.
Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy ja
varatilintarkastajaksi KHT Lauri Kallaskari. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Jan
Holmberg. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 531 656 osaketta, mikä
vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
muassa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2015 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 1 531 656 B-osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2015 asti.

Kunnioittavasti

NORVESTIA OYJ

Hallituksen puolesta

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi