|
|||
![]() |
|||
2008-03-28 14:39:01 CET 2008-03-28 14:39:58 CET REGULATED INFORMATION Keskisuomalainen Oyj - YhtiökokouskutsuKeskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsuKeskisuomalainen Oyj Pörssi-ilmoitus 28.3.2007 KESKISUOMALAINEN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 24.4.2008 Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on eilen kokouksessaan päättänyt kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle 24.4.2008 klo 12.00. Kokous pidetään Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa, Messukatu 10, Jyväskylä. Kokoukseen ilmoittautuminen ja äänestyslippujen jako alkaa kello 10.00 ja lounas kello 11.00 alkaen. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään [1.000.000] kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään [1.000.000] kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään [1.000.000] osaketta, yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen esitetään käsittävän omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 12,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 22,00 euroa osakkeelta. A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 24.4.2009 saakka. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 24.4.2009 saakka. ASIAKIRJAT Hallituksen päätösehdotukset sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, osoite Aholaidantie 3, Jyväskylä. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. OSALLISTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 14.4.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Keskisuomalainen Oyj:n osakasluetteloon. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle kirjallisesti osoitteella Keskisuomalainen Oyj, Hilkka Valli, PL 159, 40101 Jyväskylä tai puhelimitse numeroihin (014) 622 339/Hilkka Valli, (014) 622 201/Kaarina Kallio tai (014) 622 266/Anneli Siimes, telefaxilla numeroon (014) 622 420 tai sähköpostilla hilkka.valli@keskisuomalainen.fi, kaarina.kallio@keskisuomalainen.fi tai anneli.siimes@keskisuomalainen.fi viimeistään maanantaina 21.4.2008. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa. OSINGONMAKSU Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 29.4.2008 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Keskisuomalainen Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 7.5.2008. TILINTARKASTAJAN VALINTA Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että konsernin tilintarkastajaksi tilivuodelle 2008 valittaisiin Ernst & Young Oy, joka on antanut suostumuksensa valintaan. Jyväskylässä 27. maaliskuuta 2008 KESKISUOMALAINEN OYJ Hallitus KESKISUOMALAINEN OYJ Erkki Poranen toimitusjohtaja Jakelu: Helsingin Pörssi www.keskisuomalainen.fi |
|||
|