|
|||
2009-04-29 14:30:00 CEST 2009-04-29 14:30:11 CEST REGULATED INFORMATION Cencorp - Yhtiökokouksen päätöksetCENCORP OYJ:N 29.4.2009 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETCENCORP OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2009 KLO 15:30 CENCORP OYJ:N 29.4.2009 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Cencorp Oyj:n hallitukseen valittiin Hannu Savisalo, Iikka Savisalo, Matti Paasila ja Matti Virtanen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Matti Paasila. Teollisuusneuvos Hannu Savisalo (s. 1946) on Savcor Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Iikka Savisalo (s. 1972) on Savcor Group Oy:n liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja. Teollisuusneuvos Matti Paasilalla (s. 1947) on laajaa kokemusta kansainvälisestä yritysjohdosta ja hallitustyöskentelystä. Hänen erityisosaamistaan ovat yhtiöiden kasvujohtaminen ja rakennejärjestelyt. Paasila on viimeksi toiminut sveitsiläisen Sarna Polymer Holding Inc:n toimitusjohtajana. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Rieter Automotive Systemsin toimitusjohtajana ja eri johtotehtävissä Nokia-konsernissa viimeksi johtokunnan jäsenenä vastuualueinaan strategia, investoinnit ja teknologia. Paasila on tällä hetkellä mm. kaapelikonevalmistaja Maillefer S.A:n hallituksen puheenjohtaja, Alphaform AG:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja Ecostream Oy:n hallituksen jäsen. Diplomi-Insinööri Matti Virtasella (s. 1958) on pitkäaikainen liikkeenjohdon kokemus kansainvälisissä teknologiayrityksissä. Hän toimii tällä hetkellä oman yrityksensä, johdon konsultointiyhtiö Virtanen Consulting GmbH:n toimitusjohtajana Saksassa. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Perlos Oyj:n toimitusjohtajana, Compaq Computer Corporationin, Hewlett-Packardin sekä Solectron Corporationin ylimmässä johdossa Euroopassa sekä USA:ssa. Lisäksi Matti Virtasella on usean vuoden kokemus työskentelystä Nokia Oyj:ssä eri johtotehtävissä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenistä Hannu ja Iikka Savisalo ilmoittivat toistaiseksi luopuvansa kokonaan hallituspalkkiosta ja Matti Paasila 50%:sta hallituspalkkiostaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2008 tilinpäätöksen. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2008 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille. Emoyhtiön hallituksessa tilikauden aikana toimineille henkilöille ja tilikauden aikana toimineille toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Lohjalla, 29. huhtikuuta 2009 Cencorp Oyj HALLITUS Lisätiedot: Hannu Savisalo Hallituksen puheenjohtaja GSM: 0502688 Sähköposti: hannu.savisalo@savcor.com Hannu Timmerbacka Toimitusjohtaja GSM 0400620845 Sähköposti: hannu.timmerbacka@cencorp.com Cencorp toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja puolijohdeteollisuudelle. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.cencorp.com |
|||
|