Saga Furs Oyj - Kallelse till årsstämma

Saga Furs Oyj kallelse till bolagsstämma

SAGA FURS OYJ     KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA     28.11.2012     KL. 14.31

Aktieägarna i Saga Furs Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum
torsdagen den 24.1.2013 fr.o.m. kl. 12.30 på Fur Center, adress Mårtensbyvägen
48, Vanda. Lunchen serveras fr.o.m. kl. 11.00 och registreringen av till
stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 12.00. 

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Stämmans öppnande

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning

4. Stämmans behörighet konstateras

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängd

6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för räkenskapsperioden 1.9.2011-31.8.2012 

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar och beslut
om utbetalning av dividend 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för räkenskapsperioden
1.9.2011-31.8.2012 utbetalas i dividend 2,10 euro per A-aktie och 2,10 euro per
C-aktie. Dividenden utbetalas till de aktieägare som på dividendutdelningens
avstämningsdag 29.1.2013 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs
av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 5.2.2013. 

Därtill föreslår styrelsen i enlighet med 3 § i bolagsordningen, att 10 procent
av räkenskapsperiodens vinst, det vill säga 1.670.000 euro överförs till
konjunkturfonden som hör till det fria egna kapitalet. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

12. Val av styrelsens ledamöter och deras suppleanter

13. Beslut om revisors arvode

14. Val av revisor

15. Förslag till ändring av bolagsordningens 11 §

Bolagsordningens 11 § föreslås ändras så att bolagets räkenskapsperiod börjar
den 1 november och slutar den 31 oktober. Räkenskapsperioden föreslås ändras så
att den nuvarande räkenskapsperioden förlängs att avslutas 31.10.2013. 

16. Stämmans avslutande

B. BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Styrelsens beslutsförslag till bolagsstämman, denna stämmokallelse samt Saga
Furs Oyj:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, koncernbokslut,
verksamhetsberättelse och revisions­berättelse, finns att tillgå på bolagets
huvudkontor samt på bolagets webbplats www.sagafurs.com senast den 2.1.2013.
Styrelsens förslag till bolagsstämman och övriga ovan nämnda dokument finns
även tillgängliga på bolagsstämman, och kopior av desamma skickas på begäran
till aktieägarna. Bolagsstämmans protokoll finns att tillgå på ovan nämnda
webbplats senast 7.2.2013. 

C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I STÄMMAN

1. Rätt att delta i stämman och anmälning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans
avstämningsdag måndagen den 14.1.2013 är införd som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
har införts på dennes personliga värdeandelskonto är registrerade i bolagets
aktieägarförteckning. 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen
den 21.1.2013 kl. 16.00. Anmälan kan göras: 

a)    per telefon på numret (09) 84 981/Anna Saloranta;

b)    per e-post på adressen anna.saloranta@sagafurs.com; eller

c)    skriftligen på adressen Saga Furs Oyj/Anna Saloranta, PB 4, 01601 Vanda.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/FO-nummer, adress,
telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde. De personuppgifter som
aktieägare uppger till Saga Furs Oyj används enbart i samband med bolagsstämman
och behandlingen av nödvändiga registreringar för denna. 

Aktieägare som deltar i bolagsstämman har i enlighet med aktiebolagslagens 5
kapitel 25 § rätt att ställa frågor om ärenden som behandlas på bolagsstämman. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sin rätt genom ombud. Ombud
för aktieägare ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt
sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren. 

Om en aktieägare har aktier på olika värdeandelskonton kan aktieägaren delta i
bolagsstämman företrädd av fler än ett ombud så att ombuden företräder
aktieägaren med aktier på olika värdeandelskonton. Om detta är fallet, skall i
samband med anmälan även meddelas med vilka aktier varje ombud företräder
aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör skickas till bolaget före utgången av anmälningstiden.

3. Innehavare av förvaltarregistrerad aktie

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar delta i
bolagsstämman skall anmälas för att bli tillfälligt införd i
aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman. Ägaren till en
förvaltarregistrerad aktie kan delta i bolagsstämman om aktieägaren på basen av
sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på
bolagsstämmans avstämningsdag 14.1.2013. Anmälan om tillfälligt införande skall
göras senast 21.1.2013 före kl. 10.00. Ägaren till en förvaltarregistrerad
aktie anses ha anmält sig till bolagsstämman, om han/hon har anmälts för att
bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen. Innehavare av
förvaltarregistrerad aktie uppmanas att vända sig till sin
förmögenhetsförvaltare för att få nödvändiga uppgifter beträffande införandet i
aktieägarförteckningen, beviljande av fullmakter och anmälan till
bolagsstämman. 

4. Övriga uppgifter

Vid tidpunkten för stämmokallelsen 28.11.2012 har bolaget sammanlagt 900.000
A-aktier, som berättigar till sammanlagt 10.800.000 röster på bolagsstämman,
och sammanlagt 2.700.000 C-aktier som berättigar till sammanlagt 2.700.000
röster på bolagsstämman. Vid tidpunkten för stämmokallelsen har bolaget
sammanlagt 3.600.000 aktier, som berättigar till sammanlagt 13.500.000 röster
på bolagsstämman. 

Vanda, den 28 november 2012

SAGA FURS OYJ

Styrelsen