Kuntarahoitus Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2016 päätökset

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
22.3.2016 klo 16.30

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2016 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 22.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta, ja että voitonjakokelpoiset varat,
54 688 359,49 euroa, jätetään omaan pääomaan. Hallitus pitää perusteltuna
tilikauden voiton jättämistä yhtiöön. Yhtiön on edelleen tarpeen varautua omia
varoja koskevien vaatimusten tiukentumiseen kasvattamalla ensisijaista pääomaa
tuloksen kautta.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat
palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen (jäljempänä
toimikausi 2016-2017): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 18 000 euroa, hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja
valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous
puheenjohtajille. Palkkiot vastaavat edelliseltä toimikaudelta maksettuja
palkkioita.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle
2016-2017 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt:
Fredrik Forssell, Tapani Hellstén, Teppo Koivisto, Sirpa Louhevirta, Tuula
Saxholm ja Juha Yli-Rajala. Koska Eva Liljeblom ja Asta Tolonen ovat
ilmoittaneet, että eivät enää ole käytettävissä hallituksen jäseniksi
toimikaudelle 2016-2017, yhtiökokous päätti, että Helena Walldén ja Vivi
Marttila valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi. Hallitus valitsi
järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Helena Walldénin ja
varapuheenjohtajaksi Tapani Hellsténin.

Toimitusjohtajan puheenvuoro: Kuntarahoitus tarjoaa kestävän mallin myös
maakuntien rahoitukseen

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio nosti omassa puheenvuorossaan
esiin sote- ja aluehallintouudistuksen rahoitusratkaisujen merkittävyyden.
Averio korosti, että jo olemassa oleva kuntien yhteinen varainhankintamalli
tarjoaa kestävän mallin myös maakuntien rahoitukseen. Sen avulla pystytään
minimoimaan julkisen sektorin rahoituskustannukset ja varmistamaan rahoituksen
saatavuus.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman. Tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti, että Kuntarahoituksen yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että
siitä poistetaan yhtiön oikeus omien osakkeiden lunastamiseen, jotta osakkeet
täyttävät Euroopan unionin asetuksen No 575/2013 (nk. vakavaraisuusasetus)
vaatimukset ydinpääomainstrumenteille (CET1). Muutosehdotus perustuu
Finanssivalvonnan 27.1.2016 julkistamaan tulkintaan, jonka mukaan
luottolaitosten tulee poistaa yhtiöjärjestyksistään yhtiön oikeus lunastaa omia
osakkeitaan ja ottaa asia seuraavaksi järjestettävän yhtiökokouksen
asialistalle. Kuntarahoitus on 1.1.2016 alkaen Euroopan keskuspankin suorassa
valvonnassa oleva luottolaitos. Kuntarahoituksen täytyy hakea yhtiökokouksen
päätöksen jälkeen Euroopan keskuspankin hyväksyntä sille, että yhtiöjärjestyksen
muutoksen jälkeen osakkeet voidaan lukea yhtiön ydinpääomaan (CET1).
Kuntarahoitus ei pysty arvioimaan Euroopan keskuspankin asian
käsittelyaikataulua.

Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että kokouskutsu
yhtiökokoukseen voidaan jatkossa toimittaa tavallisena kirjeenä kirjatun kirjeen
sijaan.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2015 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on
ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta
www.kuntarahoitus.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:
Pekka Averio
toimitusjohtaja
puh. 0500 406 856

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos.
Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen
yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään
pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla
on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman
sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa
markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden
määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat
rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja
yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja
sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut
Inspira Oy.




[HUG#1996820]