Aldata Solution Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aldata Solution Oyj
PÖRSSITIEDOTE
9.3.2011 klo 9.00 (EET)

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aldata Solution Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 7.4.2011 kello 14.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa
Polaris Business Park, Capella-talo, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 13.15.

 A. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



 1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta



 2. Kokouksen järjestäytyminen



 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta



 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



 5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



 6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
    esittäminen



  * Toimitusjohtajan katsaus



 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 ei makseta osinkoa ja
että    tilikauden   tulos   siirretään   vapaan   oman   pääoman   kertyneisiin
voittovaroihin.



 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



 10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen



Hallituksen  nimitysvaliokunta ehdottaa  yhtiökokoukselle, että  yhtiöstä ja/tai
sen  merkittävistä  osakkeenomistajista  riippumattomille  hallituksen jäsenille
päätettäisiin  maksaa  seuraavat  palkkiot  seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti kestävällä kaudella:



  * Hallituksen   puheenjohtajalle   3675 euroa   kuukaudessa   sekä   800 euron
    kokouspalkkio  kultakin yli 30 minuuttia  kestävältä hallituksen kokoukselta
    riippumatta siitä, onko kysymyksessä fyysinen kokous vai puhelinneuvottelu;


  * Hallituksen   varapuheenjohtajalle  2900 euroa  kuukaudessa  sekä  600 euron
    kokouspalkkio  kultakin yli 30 minuuttia  kestävältä hallituksen kokoukselta
    riippumatta siitä, onko kysymyksessä fyysinen kokous vai puhelinneuvottelu;



  * Hallituksen   muille   jäsenille   2100 euroa   kuukaudessa  sekä  400 euron
    kokouspalkkio  kultakin yli 30 minuuttia  kestävältä hallituksen kokoukselta
    riippumatta siitä, onko kysymyksessä fyysinen kokous vai puhelinneuvottelu.



Lisäksi  hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa  yhtiökokoukselle, että yhtiöstä
ja/tai   sen   merkittävistä  osakkeenomistajista  riippumattomille  hallituksen
tarkastusvaliokunnan   jäsenille   päätettäisiin   maksaa   seuraavat   palkkiot
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti kestävällä kaudella:



  * Tarkastusvaliokunnan  puheenjohtajalle 800 euron  kokouspalkkio kultakin yli
    30 minuuttia  kestävältä tarkastusvaliokunnan kokoukselta riippumatta siitä,
    onko kysymyksessä fyysinen kokous vai puhelinneuvottelu;



  * Tarkastusvaliokunnan  muille jäsenille 400 euron  kokouspalkkio kultakin yli
    30 minuuttia  kestävältä tarkastusvaliokunnan kokoukselta riippumatta siitä,
    onko kysymyksessä fyysinen kokous vai puhelinneuvottelu.



Nimitysvaliokunta    ehdottaa,    että   yhtiöstä   ja/tai   sen   merkittävistä
osakkeenomistajista  riippuvaisille hallituksen jäsenille  ei makseta palkkioita
hallituksen tai sen valiokuntien jäsenyyteen liittyen.



Hallitus  ehdottaa yhtiökokoukselle,  että tilintarkastajalle  maksetaan palkkio
kohtuullisen laskun mukaan.



 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Hallituksen   nimitysvaliokunta   ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että  hallituksen
jäsenmäärä pysyy ennallaan eli kuutena (6).



 12. Hallituksen jäsenten valinta



Hallituksen   nimitysvaliokunta   ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että  hallituksen
jäseniksi   valittaisiin   seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen  loppuun  asti
kestäväksi  kaudeksi hallituksen  nykyisistä jäsenistä  Aarne Aktan,  William F.
Chisholm, Pertti Ervi, Tommy H. Karlsson ja Bertrand Sciard sekä uutena jäsenenä
Michele Fitzpatrick.



Ehdotetuista  jäsenistä Aarne Aktan, Pertti  Ervi, Michele Fitzpatrick, Tommy H.
Karlsson   ja   Bertrand   Sciard   ovat   riippumattomia  yhtiön  merkittävistä
osakkeenomistajista.   William   F.   Chisholm   on  riippuvainen  merkittävästä
osakkeenomistajasta  ja  Bertrand  Sciard  yhtiöstä.  Michele Fitzpatrickista ja
nykyisistä  hallituksen  jäsenistä  on  tarkemmat  tiedot  yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.aldata-solution.com.



 13. Tilintarkastajan valinta



Hallituksen  tarkastusvaliokunta on  arvioinut yhtiön  nykyisen tilintarkastajan
Ernst  &  Young  Oy,  KHT-yhteisön  toiminnan  ja  riippumattomuuden  kuluneelta
toimikaudelta.  Hallituksen  tarkastusvaliokunta  suosittelee  Ernst & Young Oy,
KHT-yhteisön   uudelleenvalintaa   yhtiön   tilintarkastajaksi  päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Anne Vuorio.



 14. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen



Hallitus  ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään  6 800 000 yhtiön  oman  osakkeen  hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan
hankkia  muussa  kuin  osakkeenomistajien  omistusten  suhteessa yhtiön vapaalla
omalla  pääomalla osakkeiden hankintahetken  markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä.



Osakkeita  voidaan  hankkia  muun  muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi  yrityskauppojen  tai  muiden  yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvien   järjestelyiden   toteuttamisessa,   investointien  rahoittamisessa,
käytettäväksi  osana yhtiön kannustinjärjestelmien  toteuttamisessa, tai muutoin
yhtiöllä  pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi  tai mitätöitäväksi hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.



Hallitus  päättää omien  osakkeiden hankkimisen  muista ehdoista. Tämä valtuutus
korvaa  varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman  valtuutuksen ja on voimassa
30.6.2012 saakka.



 15. Hallituksen   valtuuttaminen   päättämään   osakeannista   sekä  erityisten
     oikeuksien antamisesta



Hallitus  ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
uusien   osakkeiden   antamisesta  ja/tai  yhtiön  hallussa  olevien  osakkeiden
luovuttamisesta  joko maksua vastaan tai  maksutta. Merkintähinta voidaan maksaa
myös  apporttiomaisuudella.  Lisäksi  hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle, että
hallitus valtuutettaisiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan
yhtiön  osakkeita tai  yhtiön hallussa  olevia omia  osakkeita, joko siten, että
merkintähinta  maksetaan  rahana  tai  käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen.



Valtuutuksen  perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään 14 000 000
uuden  ja/tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta. Ehdotettu annettavien
osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön osakemäärästä.



Uudet  osakkeet  ja/tai  optio-oikeudet  voidaan  antaa  ja yhtiöllä olevat omat
osakkeet  luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat   yhtiön   osakkeita  tai  osakkeenomistajien  etuoikeudesta  poiketen
suunnatulla  osakeannilla, jos  siihen on  yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy,  kuten  yhtiön  pääomarakenteen  kehittäminen,  yrityskauppojen  tai muiden
yhtiön  liiketoiminnan  kehittämiseen  liittyvien  järjestelyiden toteuttaminen,
investointien rahoittaminen taikka osakkeiden/optioiden käyttäminen osana yhtiön
kannustinjärjestelmiä    hallituksen    päättämällä   tavalla   ja   päättämässä
laajuudessa.



Hallitus   voi  päättää  maksuttomasta  osakeannista  myös  yhtiölle  itselleen.
Yhtiölle   annettavien   osakkeiden   lukumäärä   voi   olla   yhdessä  yhtiölle
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10
kaikista yhtiön osakkeista.



Uusien  osakkeiden merkintähinta  ja yhtiön  omista osakkeista  maksettava määrä
voidaan  merkitä kokonaan tai osittain  sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.



Hallitus  päättää  muista  osakeanteihin  ja  erityisten  oikeuksien  antamiseen
liittyvistä    ehdoista.    Ehdotetut    valtuutukset    korvaavat   varsinaisen
yhtiökokouksen 8.4.2010 antamat valtuutukset ja ovat voimassa 30.6.2012 saakka.



 16. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä  mainitut  yhtiökokouksen  asialistalla  olevat  yhtiökokoukselle  tehdyt
päätösehdotukset  sekä tämä  kokouskutsu ovat  9.3.2011 alkaen saatavilla Aldata
Solution  Oyj:n  Internet-sivuilla  osoitteessa  www.aldata-solution.com. Aldata
Solution   Oyj:n   vuosikertomus,   joka   sisältää   yhtiön  tilinpäätöksen  ja
toimintakertomuksen   on  saatavilla  mainituilla  Internet-sivuilla  16.3.2011
alkaen.  Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat
ovat  16.3.2011 alkaen osakkeenomistajien  nähtävinä myös  yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa   Itsehallintokuja  6, 02600 Espoo.  Yhtiön  painettu  vuosikertomus
vuodelta   2010 julkaistaan   viikolla   13 ja   on   saatavissa   sekä   yhtiön
pääkonttorista  että yhtiökokouspaikalta. Vuosikertomus sekä jäljennökset edellä
mainituista  asiakirjoista ja  ehdotuksista liitteineen  lähetetään pyydettäessä
osakkeenomistajalle.    Yhtiökokouksen    pöytäkirja    on   nähtävillä   yhtiön
verkkosivuilla ja pääkonttorissa 21.4.2011 alkaen.C. Ohjeita kokoukseen osallistujille



 1. Osakeluetteloon merkitty osakkeenomistaja



Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla, joka on 28.3.2011
merkitty    yhtiön   osakkeenomistajaksi   Euroclear   Finland   Oy:n   pitämään
osakasluetteloon.   Osakkeenomistaja,   jonka   osakkeet   on   merkitty   hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.



Osakkeenomistajan,  joka haluaa osallistua  yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
viimeistään   maanantaina   4.4.2011 klo   10.00 mennessä   joko   sähköpostitse
osoitteeseen    registration@aldata-solution.com    tai   puhelimitse   numeroon
010 820 8021 (ma-pe   klo   9.00-16.00) tai   kirjallisesti  osoitteella  Aldata
Solution  Oyj/Lakiasiat,  PL  266, 00101 Helsinki.  Ilmoittautumisen  yhteydessä
tulee  ilmoittaa  osakkeenomistajan  nimi,  henkilötunnus, osoite, puhelinnumero
sekä  mahdollisen  avustajan  nimi.  Osakkeenomistajan  Aldata  Solution Oyj:lle
luovuttamia  henkilötietoja käytetään  vain yhtiökokouksen  ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.



 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen    osakkeiden    omistajalla    on   oikeus   osallistua
yhtiökokoukseen  niiden  osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella hänellä olisi
oikeus   olla   merkittynä  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  osakasluetteloon
28.3.2011. Osallistuminen  edellyttää lisäksi,  että osakkeenomistaja  on näiden
osakkeiden   nojalla  tilapäisesti  merkitty  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään
osakasluetteloon    viimeistään   maanantaina   4.4.2011 kello   10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin     merkittyjen    osakkeiden    osalta    tämä    katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.



Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisön  tulee  ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen   omistaja,   joka   haluaa  osallistua  varsinaiseen  yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.



 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä.



Osakkeenomistajan  asiamiehen on  esitettävä päivätty  valtakirja, tai  hänen on
muuten   luotettavalla   tavalla   osoitettava  olevansa  oikeutettu  edustamaan
osakkeenomistajaa.  Mikäli  osakkeenomistaja  osallistuu  yhtiökokoukseen  usean
asiamiehen     välityksellä,     jotka     edustavat    osakkeenomistajaa    eri
arvopaperitileillä   olevilla   osakkeilla,   on   ilmoittautumisen   yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet    joiden    perusteella    kukin    asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.



Valtakirjat  pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.



 4. Muut tiedot



Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.



Aldata  Solution Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 68 733 395 osaketta ja
ääntä.



Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2011

ALDATA SOLUTION OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Aldata Solution Oyj, Bertrand Sciard, tel. +33 1 46 48 28 00



Aldata lyhyesti
Aldata on maailmanlaajuisesti toimiva, alansa johtava kaupan alan
kokonaisratkaisujen toimittaja vähittäis- ja tukkukaupan organisaatioille.
Vuonna 1988 perustetulla Aldatalla on yli 20 vuoden kokemus kaupan alalle
suunnatuista ratkaisuista, jotka oleellisesti parantavat käyttäjiensä
liiketoimintaa, tavarantoimittajista loppuasiakkaisiin asti. Nykyään Aldatan
asiakkaisiin kuuluu 15 maailman 30 suurimmasta kauppaketjusta, tuhansia
kuluttajabrändejä sekä satoja kansallisia ja alueellisia liikeketjuja. Aldatan
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V.
Lisätietoja osoitteesta:www.aldata-solution.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

[HUG#1495559]