Imoniu grupe ALITA, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl įmonių grupės „ALITA“, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Alytus, Lietuva, 2013-03-28 22:44 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2013 m. balandžio 19
d. įmonių grupės „ALITA“, AB, kodas 302444238, buveinė registruota adresu
Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika (toliau - Bendrovė), valdybos
iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų
susirinkimas (toliau - Susirinkimas). 

Susirinkimo vieta - Bendrovės patalpos adresu Miškininkų g. 17, Alytus,
Lietuvos Respublika, IV aukštas, aktų salė, Susirinkimo laikas 13.30 val.
(akcininkų registracijos pradžia - 12.30 val., pabaiga - 13.30 val.). 

Susirinkimo apskaitos diena - 2013 m. balandžio 12 d. Susirinkime dalyvauti ir
balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti
asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės
perleidimo sutartis. 

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2013 m. kovo 28 d.
sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė: 

1. Bendrovės 2012 m. metinio pranešimo paskelbimas.

2. Auditoriaus išvadų paskelbimas.

3. 2012 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. 2012 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

5. 2012 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

6. Bendrovės audito komiteto panaikinimas, jo narių atšaukimas ir audito
komiteto funkcijų vykdymo pavedimas Bendrovės stebėtojų tarybai. 

7. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus
pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių
įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje http://www.alita.lt/, meniu
punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės
susipažinti Bendrovės buveinėje (Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuva) darbo
dienomis nuo 8 val. iki 15 val. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai
papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.
Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu
laišku jos adresu Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus, Lietuva. Siūlymai
elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu vas@alita.lt. Siūlymai
papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2013 m.
balandžio 5 dienos 15 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta,
apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo
praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomas siūlomas įmones
Bendrovės audito atlikimui. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. 

Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2013 m. balandžio 19 dienos 9 valandos gali
būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku jos adresu
Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus, Lietuva. Raštu pateikti siūlymai bus
svarstomi Susirinkime, jei bus gauti Bendrovėje iki Susirinkimo dienos (2013 m.
balandžio 19 d.) 9 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti
pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet
ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. 

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vas@alita.lt. Susirinkime bus
svarstomi iki 2013 m. balandžio 19 dienos 9 valandos šiuo elektroniniu paštu
gauti siūlymai. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami Bendrovei
raštu adresu Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus, Lietuva, arba elektroniniu
paštu vas@alita.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Į
pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo,
išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine)
paslaptimi, konfidencialia informacija. 

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl
kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime,
turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis
balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį
paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame
akcininkų susirinkime. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu
vas@alita.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 15
valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu
turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne
elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą,
akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai
atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Bendrovė nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos visuotiniam akcininkų
susirinkimui. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra pateikta
Bendrovės tinklalapyje http://www.alita.lt/, meniu punkte „Investuotojams“.
Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį
turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo
biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę
balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei,
siunčiant registruotu laišku, adresu Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus,
Lietuva, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai
užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti Bendrovėje iki Susirinkimo. 

Bendrovės tinklalapyje http://www.alita.lt/, meniu punkte „Investuotojams“,
pateikiama ši informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;

- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną; 

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti Susirinkimui; - bendrojo balsavimo biuletenio forma. 




         Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Vaidas Mickus,
tel.: (8 315) 57243.

Attachments:

VAS balsavimo biuletenis 2013.pdf