Wärtsilä - Yhtiökokouksen päätökset

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 7.3.2013

Wärtsilä Oyj Abp, Yhtiökokouksen päätökset, 7.3.2013 klo 18.00

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2012. Yhtiökokous
vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 12.3.2013 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi
päätettiin 19.3.2013.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- jäsen 60.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 90.000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 120.000 euroa/vuosi


Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 400 euroa hallituksen kokoukselta, jossa
on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100 %:lla korotettuna.
Jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan 500 euroa
valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä, ja jokaiselle
tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on
ollut läsnä, sekä kokouksien puheenjohtajille kokouspalkkio 100 %:lla
korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina.

Hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi
valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh,
johtaja Sune Carlsson, KTM, MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth,
dipl.ekon. Mikael Lilius, dipl.ins. Gunilla Nordström, talousjohtaja Markus
Rauramo ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajaksi vuodelle 2013 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen
luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2012 antaman
valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen
päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla
www.wartsila.com/sijoittajat viimeistään 21.3.2013 alkaen.


Wärtsilä Oyj Abp



Raimo Lind                               Kari Hietanen
Varatoimitusjohtaja ja talous- ja        Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja
rahoitusjohtaja                          lakiasiat




[HUG#1683798]