Tulikivi Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

TULIKIVI OYJ                                                                
PÖRSSITIEDOTE 2.4.2014 klo 14.30 

83900 JUUKA





TULILKIVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN 



Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2014 vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2013 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.  Osinkoa ei jaeta.  Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotukset koskien osakeannista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen. 

1. Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa.   Vuosipalkkiosta maksetaan
40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina.  Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan 4 500 euron kuukausipalkkio. Sihteerinä toimivalle hallituksen
jäsenelle maksetaan 1 400 euron kuukausipalkkio. Hallituksen nimitysvaliokunnan
ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta
kohden. Palkkio maksetaan laskun mukaan. 

3.  Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 7 jäsentä.  Hallituksen
jäseniksi valittiin Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi
Saarinen, Harri Suutari, Anu Vauhkonen ja Heikki Vauhkonen. 

4. Tilintarkastaja

Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT. 

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti.   Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan
antaa seuraavasti: enintään 10 358 248 kappaletta A-sarjan ja 1 616 000
kappaletta K-sarjan osakkeita. 

Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön
kannalta painava todellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien
osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista
osakkeista. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat
saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. 

Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. 
Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

6. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Harri Suutarin ja sihteeriksi Markku Rönkön.   Hallituksen
nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Harri Suutari ja jäseniksi Markku
Rönkkö sekä Heikki Vauhkonen.   Hallituksen tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja jäseniksi Nella Ginman-Tjeder ja
Pasi Saarinen. 

TULIKIVI OYJ

Harri Suutari

Hallituksen puheenjohtaja



Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100

-hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p.  0400 384 937

- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p.   0207 636 555

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet