|
|||
![]() |
|||
2016-05-11 15:30:42 CEST 2016-05-11 15:30:42 CEST BIRTINGARSKYLDAR UPPLÝSNINGAR Kotipizza Group Oyj - PörssitiedoteKotipizza Group Oyj: Kotipizza Groupin yhtiökokouksen päätöksetKotipizza Group Oyj Pörssitiedote 11.5.2016, klo 16.30 (EET) Kotipizza Groupin yhtiökokouksen päätökset Kotipizza Group Oyj:n 11.5.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.1.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,35 euroa osakkeelta. Varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka on varojenjaon täsmäytyspäivänä perjantaina 13.5.2016 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojenjako maksetaan perjantaina 20.5.2016. Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internet- sivuilla osoitteessa ir.kotipizzagroup.com viimeistään 20.5.2016. Tilinpäätös Yhtiökokous vahvisti 31.1.2016 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen. Vastuuvapauden myöntäminen Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Hallituksen kokoonpano Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen Johan Wentzel, Minna Nissinen, Petri Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle Ruuskanen. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Marjatta Rytömaa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Johan Wentzel. Hallituksen palkkiot Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtaja Johan Wentzel sekä jäsen Marjatta Rytömaa 500 euroa kuukaudessa (6 000 euroa vuodessa) ja muut jäsenet 2 000 euroa kuukaudessa (24 000 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Tilintarkastajan valinta ja palkkio Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakeannit Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin: 1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Kotipizza Group Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 635 000 osaketta. 2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta. 3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. 5. Valtuutus on voimassa 31.7.2017 saakka. 6. Valtuutus kumoaa 28.5.2015 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen. Kotipizza Group Oyj Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja puh. +358 207 716 743 Timo Pirskanen, Talousjohtaja puh. +358 207 716 747 Kotipizza Group lyhyesti Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2015 lopussa 257 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2015 oli 77,3 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto tilikaudella 2015 oli 56,4 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 5,03 miljoonaa euroa. [HUG#2011812] |
|||
|