Huhtamäki Oyj - Yhtiökokouskutsu

Huhtamäki Oyj:n yhtiökokouskutsu

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2011 KLO 8.00

Huhtamäki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona huhtikuun 20. päivänä 2011 klo 13.00 Finlandia-talon
kongressisiivessä, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Kokouksen
jälkeen on kahvitarjoilu.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaetaan osinkona 0,44 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2011 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan 4.5.2011.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Yhtiökokouksen 24.3.2010 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000
euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan
500 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista,
joihin he osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten palkkioita on korotettu viimeksi 12.4.2007.
Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan palkkiota 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille
jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi
600 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista,
joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen
puheenjohtajalle myönnetään matkapuhelinetu.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan uudelleen Eija Ailasmaa,
William R. Barker, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Siaou-Sze Lien, Mikael
Lilius ja Jukka Suominen.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Anthony J.B. Simon on ilmoittanut yhtiölle,
ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Sandra
Turner.

Sandra Turner (s. 1952) on työskennellyt useissa eri Tesco PLC:n tehtävissä
Englannissa ja Irlannissa 21 vuoden ajan. Hänen viimeisin tehtävänsä oli
Commercial Director, Tesco Ireland Limited vuosina 2003-2009. Tesco PLC on
maailmanlaajuisesti toimiva vähittäiskauppayhtiö. Sandra Turnerin keskeisimmät
luottamustehtävät ovat Northern Foods PLC, hallitus, Carpetright PLC, hallitus,
ja Berkhamsted School, School Governor. Hän on koulutukseltaan BA (Marketing).

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi kaikki
ehdokkaat ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he
tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Jukka Suomisen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle suoritetaan
palkkio hyväksytyn laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi kauppatieteiden maisteri Harri Pärssisen,
KHT.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Huhtamäki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.
Huhtamäki Oyj:n tilinpäätös ja sen sisältämä konsernitilinpäätös,
toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
tilintarkastuskertomus sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat saatavilla
mainituilla internet-sivuilla. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja edellä
mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille
postitse. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla 4.5.2011 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.4.2011
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 15.4.2011 klo 18.00.
Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) Huhtamäki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi noudattaen
sivuilla annettuja ohjeita,
b) sähköpostitse osoitteeseen AGM@huhtamaki.com, tai
c) puhelimitse numeroon 0800 9 0026, arkisin kello 8.00-18.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus / y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa kyetä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
15.4.2011 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella
oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
8.4.2011. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen
antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevat ohjeet.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-
osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-
osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava ne
osakkeet, joita kukin asiamies edustaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Huhtamäki Oyj, yhtiökokouspalvelut, Keilaranta 10, 02150 Espoo, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 106 063 320 osaketta ja ääntä.

Espoossa helmikuun 10. päivänä 2011

HUHTAMÄKI OYJ
HALLITUS

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka
liikevaihto vuonna 2010 oli 2 miljardia euroa. Tarjoilu- ja
kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 12 000 työntekijää 53 tehtaassa
ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.
Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

[HUG#1500926]