Rocla Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU ROCLA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

ROCLA OYJ   PÖRSSITIEDOTE 	19.12.2008 klo 9.45
KUTSU ROCLA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. on ilmoittanut toteuttavansa        
kaikista Rocla Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista tekemänsä julkisen         
ostotarjouksen. Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen Roclan osakkeiden ja     
optio-oikeuksien kaupat selvitetään arviolta 23.12.2008, jolloin omistusoikeus  
kyseisiin osakkeisiin ja optio-oikeuksiin siirtyy Mitsubishi Caterpillar        
Forklift Europe B.V.:lle tarjoushinnan maksua vastaan.  
Ostotarjouksen toteuttamispäätöksen seurauksena Mitsubishi Caterpillar Forklift 
Europe B.V., joka tulee yllä mainittujen toteutuskauppojen selvittämisen jälkeen
omistamaan 98,6 prosenttia kaikista Rocla Oyj:n osakkeista ja äänistä, on       
pyytänyt Rocla Oyj:n hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen    
päättämään uuden hallituksen valinnasta. Rocla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan
siten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina, tammikuun 13.     
päivänä 2009 kello 17.00 Rocla Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Jampankatu 2,  
04440 Järvenpää.     
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat osakkeenomistaja Mitsubishi Caterpillar  
Forklift Europe B.V.:n ehdotukset: 
1. Yhtiön hallituksen nykyisten jäsenten vapauttaminen tehtävästään:            
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. ehdottaa, että ylimääräinen         
yhtiökokous päättää vapauttaa yhtiön hallituksen kaikki nykyiset jäsenet        
tehtävästään välittömästi.     
2. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta:                                   
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. ehdottaa, että yhtiön hallituksen   
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Mitsubishi Caterpillar Forklift   
Europe B.V. ehdottaa lisäksi, että ylimääräinen yhtiökokous valitsee Yuichi     
Manon, Hiroyuki Shimman ja Herman Hoflandin hallituksen uusiksi jäseniksi ja    
valitsee uudelleen hallituksen jäseniksi Naoyuki Matsumuran ja Vesa Puttosen.
OSALLISTUMISOIKEUS       
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
2.1.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään     
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa   
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on otettava yhteyttä                  
omaisuudenhoitajaansa, jotta hänet voitaisiin merkitä 2.1.2009 tilapäisesti     
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.   
ILMOITTAUTUMINEN     
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
7.1.2009 kello 16.00 mennessä joko puhelimitse numeroon 040 525 5754 / Piia     
Jokela tai sähköpostitse osoitteeseen piia.jokela@rocla.com. Valtakirja, jonka  
nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa,    
pyydetään ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle       
osoitteeseen Rocla Oyj, Yhtiökokous, PL 88, 04401 Järvenpää tai sähköpostin     
liitetiedostona osoitteeseen piia.jokela@rocla.com.  
Järvenpäässä, joulukuun 19. päivänä 2008    
HALLITUS     
Jakelu                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet       
TAUSTATIETOA UUSISTA EHDOTETUISTA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ  
Yuichi Mano                                                                     
Group Manager - Corporate Planning Group, Material Handling Equipment Business  
Department, General Machinery & Special Vehicle Headquarters, Mitsubishi Heavy  
Industries, Ltd.                                                                
Syntynyt 1963, Japanin kansalainen. MBA Carnegie Mellon University, Yhdysvallat,
BA Social Studies Hitotsubashi University, Japani.  
Hiroyuki Shimma                                                                 
President, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V.                          
Syntynyt 1957, Japanin kansalainen. Bachelor of Economics, Waseda University,   
Japani.    
Herman Hofland                                                                  
Vice President, Finance Division, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V.   
Syntynyt 1956, Alankomaiden kansalainen. Hyväksytty tilintarkastaja (CPA).