Soprano Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj pörssitiedote 7.5.2014 klo 15.25

Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen päivitetyn ehdotuksen
mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2013. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksessa jatkavat
Pekka Vennamo, Anne Berner, Timo Tiihonen ja Arto Tenhunen. Uusina jäseninä
hallitukseen valittiin Aino Sallinen ja Pekka Viljakainen. 

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja
päävastuullisena tilintarkastajana aloittaa KHT Juha-Pekka Mýlen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan, ja siten
kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 6.000
euroa sekä hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa per kokous ja kullekin
jäsenelle 300 euroa per kokous. 

Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna syyskuussa 2014
15.8.2014-28.8.2014 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien
keskikurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei olisi sisäpiirisäännökset
huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana
tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan
toimikautensa päättymiseen saakka.  Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin
päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli
hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2014, tulee hänen palauttaa saamistaan
osakkeista puolet. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla
uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita antivaltuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. 

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan
lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman
pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella
jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään
0,05 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä
tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä
valtuutusta. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää muista lisäosingonjakoon
ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 10.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 55,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 2,2 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Soprano Oyj


Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/


Soprano on Pohjoismaiden suurin johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian
yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita
kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa
aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kymmenessä kaupungissa Suomessa,
Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa ja
virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä,
Kirkkonummella, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa,
Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ
OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.