Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 2008 04 22 priėmė sprendimus

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 2008 04 22 priėmė šiuos sprendimus:
1. „Priimti dėmesin 2007 m. AB „Klaipėdos nafta“ metinį pranešimą, tvirtinant
metinę finansinę atskaitomybę (pridedamas)“. 
2. „Priimti dėmesin 2007 m. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ auditoriaus
išvadą (auditoriaus išvada ir audito ataskaita pridedamos)“. 
3.„Patvirtinti 2007 m. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ finansinės
atskaitomybės dokumentus - balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, aiškinamąjį raštą
(dokumentai pridedami)“. 
4. „ Bendrovės 2007 metų pelną (nuostolius) paskirstyti taip: 
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)-ataskaitinių 
finansinių metų pabaigoje  0 
Grynasis ataskaitinių finansinių metų  pelnas (nuostoliai)  8 736 888
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas
(nuostoliai)  0 
Pervedimai iš rezervų   8 698 288
Akcininkų įnašai  bendrovės nuostoliams  padengti 0
Paskirstytinasis  pelnas (nuostoliai) iš viso   17 435 176
Pelno dalis, paskirta į  privalomąjį  rezervą   450 000
Pelno dalis, paskirta į  rezervą savoms akcijoms įsigyti  0
 Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 8 811 176
Iš  jų:   rezervas  paramai  400 000
rezervas mokėjimams, numatytiems kolektyvinėje sutartyje 147 300
rezervas rekonstrukcijai ir kapitalinėms investicijoms  8 263 876
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 6 974 000
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms), darbuotojų premijoms ir
kitiems 
tikslams 1 200 000
Iš  jų:  darbuotojų  premijoms   1 200 000
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)-finansinių metų pabaigoje   0 “.  
„5.1. Pakeisti bendrovės įstatus ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
 5.2. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Jurgį Aušrą pasirašyti bendrovės
įstatų naują tekstą ir įstatymų nustatyta tvarka pateikti juos juridinių asmenų
registro tvarkytojui“. 
6. „Išrinkti  akcinės bendrovės “Klaipėdos nafta” 2008 metų ir 2009 metų
finansinės atskaitomybės auditui atlikti audito įmonę UAB ”KPMG Baltics” ir
nustatyti 150 000 litų be PVM atlyginimą ( už 2008 m. auditą  - 75 000 Lt, už 
2009 m. auditą - 75 000 Lt) “. 
Irena Barauskaitė- Gaižiūnienė
               8(46) 391 626

Attachments:

kn pnp 2007 lt vpk.pdf

kn istatai 2008 lt vpk.pdf

kn ifrs 2007 lt vpk.pdf

kn mp 2007 lt vpk.pdf

kn ap 2007 lt vpk.pdf