2015-04-24 15:21:52 CEST

2015-04-24 15:22:57 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Vilkyskiu Pienine - Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninės 2015-04-24 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


AB Vilkyškių pieninės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2015 m. balandžio 24 d., buvo priimti šie sprendimai: 

1 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2014 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas bendrovės metinis pranešimas už 2014 metus.

2 darbotvarkės klausimas - Auditoriaus išvados apie bendrovės 2014 m.
finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas. 

Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2014 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 

Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai už
2014 metus. 

4 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo
tvirtinimas. 

Patvirtintas 2014 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

                                                                          Tūkst.
                                                                           EUR  
--------------------------------------------------------------------------------
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2013 metų pabaigoje               10,253
--------------------------------------------------------------------------------
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2013 metus                          1,038
--------------------------------------------------------------------------------
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą                                      0  
--------------------------------------------------------------------------------
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti                 692  
--------------------------------------------------------------------------------
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po     8,523
 dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus                                   
--------------------------------------------------------------------------------
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas                            1,886
--------------------------------------------------------------------------------
7) Pervedimai iš rezervų                                                   109  
--------------------------------------------------------------------------------
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):                                    10,518
--------------------------------------------------------------------------------
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus                  0  
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti          87  
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (0.07 EUR vienai     836  
 paprastai vardinei 0.29 EUR nominalios vertės akcijai)                         
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus                            0  
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos    43
 nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams                              
--------------------------------------------------------------------------------
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų       9,552
 pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus                               
--------------------------------------------------------------------------------

5 darbotvarkės klausimas - Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Patvirtintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų
     kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 2016 m.
     balandžio 27 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 2.10 EUR,
     o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos
     nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR.
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų
     supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
     atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime
     nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

6 darbotvarkės klausimas - Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimas ir
įgaliojimų suteikimas. 

Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir
įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės
Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus įstatų pakeitimo projekte
pateiktus pakeitimus, patvirtinta Bendrovės įstatų nauja redakcija. Pavesta
Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują
redakciją. 




         Daugiau informacijos įgaliota suteikti Ekonomikos ir finansų direktorė
Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55 102