Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

CORRECTION: AB „Gubernija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Pataisyta: pakoreguotas balsavimo biuletenis.

AB „Gubernija“, įmonės kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g. 179,
Šiauliai, valdyba patvirtino 2009 m. gruodžio 30 d. 14.00 val. šaukiamo
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Gubernija“ ofise
(Dvaro g. 179, Šiauliai, 3 aukštas), sprendimų projektus: 

1. Bendrovės 2008 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Siūlomas sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės 2008 metų metinę finansinę atskaitomybę.

2. Bendrovės 2008 metų rezultato paskirstymas.
Siūlomas sprendimo projektas:
Palikti nepaskirstytą Bendrovės 2008 metų rezultatą- nuostolį 5965786 Lt.

3. Audito įmonės rinkimas 2009 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
Siūlomas sprendimo projektas:
AB “Gubernija“ 2009 metų  finansinės atskaitomybės tikrinimui išrinkti UAB
“Nepriklausomas auditas“, į/k. 125167225, audito įmonės paslaugoms apmokėti
skirti 15000 Lt įskaitant PVM. 

4. Bendrovės nuosavo kapitalo dydžio atstatymas iki LR įstatymų reikalaujamo
dydžio. 
Įvertinant susiklosčiusią situaciją dėl esamų ir ateityje prognozuojamų
neigiamų Bendrovės rodiklių, siekiant atstatyti nuosavo ir įstatinio kapitalo
santykį siūlyti akcininkams alternatyvius sprendimus balsuoti dėl Bendrovės
kapitalo atstatymo: 
4.1. padengti Bendrovės nuostolį papildomais akcininkų įnašais 4,963 mln. Lt 
(po 20 centų vienai akcijai); 
4.2. mažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 35 proc. proporcingai mažinant turimas
akcijas iki 16,1 mln. Lt atliekant aritmetinius skaičiavimus, laikantis
apvalinimo taisyklių. Akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai
jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės
įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai
vertei. 



AB „Gubernija“
Valdybos pirmininkas
Romualdas Dunauskas
8-41-591900

Attachments:

balsavimo biuletenis.pdf

igaliojimas atstovauti.pdf