Okmetic Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

OKMETIC OYJ         PÖRSSITIEDOTE       14.4.2015                    KLO 13.45

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 14.4.2015 klo 10.00
alkaen Ilmailumuseossa Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN, OSINGONMAKSU JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN
PÄÄTTÄMÄÄN LISÄOSINGON MAKSUSTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,15 euroa
osakkeelta (yhteensä 2,5 miljoonaa euroa). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä torstaina 16.4.2015 merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan torstaina 23.4.2015.

Yhtiö maksoi jo tammikuussa 2015 osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Näin ollen
Okmeticin yhteenlaskettu osinko tilikaudelta 2014 on 0,45 euroa osakkeelta.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön
hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön
taloudellisen tilanteen sen salliessa. Valtuutuksen perusteella jaettava
lisäosinko voi olla, mahdolliset useat erilliset jakopäätökset yhteen laskien,
kaikkiaan yhteensä enintään 0,60 euroa osakkeelta ja kokonaisuudessaan enintään
10 200 000 euroa. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan
sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä osingon maksupäivän, joka voi
olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun
lisäosingonjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi jäsentä. Hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin
uudelleen Jan Lång, Hannu Martola, Mikko Puolakka ja Henri Österlund, sekä
uutena jäsenenä Riitta Mynttinen.

Riitta Mynttinen (s. 1960) on koulutukseltaan insinööri ja MBA. Hän on viimeksi
toiminut tittelillä Vice President Minerals Technologies Europe NV -nimisessä
yhtiössä. Hänellä on korkeatasoista liiketoimintaosaamista Euroopasta,
Yhdysvalloista ja Aasiasta pinnoite-, kemikaali- ja paperiteollisuudesta. Riitta
Mynttinen on ollut vuodesta 2011 Tikkurila Oyj:n hallituksen jäsen ja vuodesta
2010 Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen jäsen.

Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jan Långin ja
varapuheenjohtajaksi Henri Österlundin.

Yhtiön hallituksen jäsenille päätettiin maksaa toimikaudelta palkkiota
seuraavasti: 40 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 30 000 euroa
varapuheenjohtajalle sekä 20 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle.
Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta rahana. Vuosipalkkion
maksu toteutetaan kertamaksuna 20.5.2015, ja palkkiona maksettavien osakkeiden
määrä määräytyy yhtiön osakkeen 19.5.2015 päätöskurssin mukaan. Lisäksi
hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on hallituksen
puheenjohtajan osalta 750 euroa kokoukselta ja kunkin hallituksen jäsenen osalta
500 euroa kokoukselta.

TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Nieminen tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI
PANTIKSI OTTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 864 375 kappaletta,
mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi
yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä
enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja
muista ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 14.10.2016
saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden
luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla liikkeelle laskettavien tai luovutettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla enintään 2 593 125 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden liikkeelle laskua että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti,
omien osakkeiden luovuttaminen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2014 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään
14.10.2016 saakka.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUKSESSA

Toimitusjohtaja Kai Seikun esitys on luettavissa yhtiön kotisivuilla
www.okmetic.com Sijoittajat-osiossa kohdassa Yhtiökokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 28.4.2015 alkaen.

OKMETIC OYJ

Kai Seikku
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Seikku, Okmetic Oyj
Puh. (09) 5028 0232, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com


Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja,
jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.
Okmetic on noteerattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja yhtiöstä
saa kotisivuilta: www.okmetic.com.


[HUG#1910979]

Attachments:

Varsinaisem_yhtiokokouksen_paatokset.pdf